Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 22 en 16 maanden celstraf (waarvan steeds 6 voorwaardelijk) geëist voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling.
De verdachten zijn een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man die als tussenpersoon fungeerde. Hun wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De twee waren betrokken bij de verkoop van een private equity- en hedgefunds-portefeuille van € 400 miljoen aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016.
Provisie delen
De tussenpersoon trad tegen betaling van provisie op voor het Amerikaanse fonds. Hij heeft heimelijk samengewerkt met de werknemer van de financiële instelling, aldus het OM, zodat de portefeuille zou worden verkocht aan het Amerikaanse fonds. ‘De tussenpersoon had de portfoliomanager beloofd om zijn provisie bij een succesvolle deal met hem te zullen delen. De werknemer heeft deze gang van zaken bewust verzwegen voor zijn werkgever. Langer dan anderhalf jaar zijn verdachten samen bezig geweest met het bewerkstelligen van de verkooptransactie die hen een provisie van miljoenen opleverde. Verdachten gingen hierbij geraffineerd te werk en deden er alles aan om niet ontdekt te worden’, aldus de officier van justitie.
‘Schaamteloze omkoping’
De Belastingdienst deed een melding bij de FIOD na een anonieme tip en een daaropvolgend controleonderzoek. In 2018 werd een strafrechtelijk onderzoek gestart. ‘Verdachten hebben zich gedurende een periode van enkele jaren, waarin ook ruimte voor bezinning bestond, schaamteloos beziggehouden met het plegen van niet-ambtelijke omkoping. Vanaf het moment dat zij heimelijk het plan hadden opgevat om de toekomstige provisie verdelen, hebben zij beiden alles in het werk gesteld om de deal rond te krijgen. Daarbij stond slechts één belang centraal, namelijk hun eigen financieel gewin.’ En dat bedroeg uiteindelijk € 7,5 miljoen, die ze deelden. ‘Zij stopten pas met de illegale constructie toen zij bekend werden met het controleonderzoek door de Belastingdienst, niet uit eigen beweging.’
Geef een reactie