verduistering Archieven · Pagina 2 van 8

13 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Belastingambtenaar krijgt taakstraf voor witwassen en belastingfraude

Een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van 3 jaar en ontzegging uit het ambt van ambtenaar voor vijf jaar. Dat is het vonnis dat de rechtbank Overijssel velt voor een ambtenaar van de Belastingdienst die zich schuldig maakte aan witwassen en belastingfraude.

11 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Gevangenisstraf voor executeur-testamentair vanwege verduistering

Hof Den Bosch hecht geen geloof aan de wisselende verklaringen van een advocaat, die in de hoedanigheid van executeur-testamentair grote bedragen van een erflater naar zijn eigen privérekening heeft geboekt. De verduistering leidt tot een celstraf van acht maanden.

13 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor CFO die tonnen stal van de zaak: ‘Het was ontzettend makkelijk’

De voormalige financiële topman van een internationale scooter- en motorleverancier met een kantoor in Ede is veroordeeld tot een cel- en taakstraf omdat hij over een periode van zeven jaar tonnen naar zichzelf heeft overgemaakt. Het gestolen bedrag heeft hij al grotendeels terugbetaald.

18 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Ambtenaar drukte 24.000 euro achterover dankzij ontbrekende IBAN-check

Bij betalingen door de gemeente Twenterand wordt niet gecontroleerd of het bankrekeningnummer overeenkomt met de daaraan gekoppelde naam. Daar maakte een ambtenaar handig gebruik van: hij maakte gedurende vijf jaar in totaal 24.000 euro gemeentegeld over naar zijn privérekening. Bij een onderzoek door de accountant liep hij tegen de lamp.

2 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Boekhoudster steelt ton van werkgever om echtgenoot te helpen

Twee maanden voorwaardelijk en een boete van 15.000 euro. Die milde straf kreeg een boekhoudster woensdag opgelegd nadat ze 115.000 euro van haar werkgever had gestolen. De vrouw is aan lager wal geraakt en dat bepaalde mede de strafmaat.

30 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Acht maanden cel voor stelende bejaarde penningmeester

De rechtbank in Almelo heeft een 76-jarige penningmeester van een stichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. De man, die tijdens zijn werkzame leven in dienst was bij een accountantskantoor, wist tussen 2013 en 202 geld te stelen van de rekening van de stichting. Hij maakte ook valse jaarrekeningen op. Naast de gevangenisstraf moet […]

19 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Nep-artiestenmanager hoort zes jaar cel eisen wegens miljoenenoplichting

Tegen een 39-jarige man uit Hoorn heeft het OM een celstraf van zes jaar geëist. Hij zou een evenementenstudio in Uitgeest voor miljoenen hebben getild door zich voor te doen als manager van artiesten als Marco Borsato en Anouk. Ook moet de verdachte wat het OM betreft 5,4 miljoen euro terugbetalen. De man werd zes […]

21 juni 2023 Accountancy Vanmorgen

Ruim ton groothandel belandt in faillissement geldtransporteur

De bestuurders van het failliete geldtransportbedrijf RCCS zijn niet aansprakelijk voor de schade van een klant, een groothandel in voedings- en genotsmiddelen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De groothandel verweet de bestuurders van het failliete bedrijf dat ze afgegeven geld voor transport hadden verduisterd door dit aan andere klanten uit te keren.

30 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Celstraf dreigt voor geschrapte Zeeuwse accountant na plunderen bankrekening werkgever

Een nu 44-jarige voormalige accountant uit Middelburg moest zich onlangs verantwoorden voor het verduisteren van ruim 6,1 miljoen euro van zijn werkgever, het Amerikaanse Industrial Services in Vlissingen. De Accountantskamer legde de man in 2020 al een doorhaling van tien jaar op, de maximale termijn.

13 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

De politie heeft een een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter uit Alphen aan den Rijn aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen.