verduistering Archieven · Pagina 3 van 8

18 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder ontdekte verduistering kwart miljoen door administratief medewerker

Een administratief medewerker van het kringloopcentrum Baarn-Bunschoten heeft in vijf jaar tijd ruim 250.000 duizend euro van zijn werkgever verduisterd. De man bekostigde daarmee zijn verslaving aan prostituees, cocaïne en drank.

7 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

21 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Verduisterende beheerder stichting blijkt accountant te zijn

De rechtbank Noord-Holland veroordeelde de voormalige beheerder van de Stichting M.C.J. Trip-Fonds begin deze week tot 7 maanden celstraf wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Zakenblad Quote weet nu te melden dat het om accountant Jacob V. gaat. Een collega-accountant nam het stokje over en trof een puinhoop aan.

17 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Zeven maanden cel voor beheerder die anderhalve ton ‘leende’ van stichting

Een beheerder van een stichting die zo’n € 150.000 aan zichzelf uitkeerde en met valse documenten probeerde de diefstal als lening te verkopen, is door de rechtbank veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf wegens verduistering en valsheid in geschrifte.

10 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Zeeuwse school bewijst onrechtmatige onttrekkingen administratief medewerker dankzij accountant

Een voormalig administratief medewerkster moet ruim €230.000 aan onrechtmatige onttrekkingen en ruim €25.000 aan onderzoekskosten terugbetalen, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld. De vrouw onttrok het geld toen ze in dienst was bij de inmiddels niet meer bestaande school De Vliedberg in Goes en wist dat enkele jaren te verdoezelen.

12 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Hoofd administratie nog niet vrijgepleit in geruchtmakende Van Mossel-fraudezaak

Voor het voormalige hoofd administratie van autobedrijf Van Mossel is de dreiging van een straf wegens medeplichtigheid aan verduistering nog niet geweken. Aan de Hoge Raad is het advies dat haar betrokkenheid bij de fraude door de voormalig financieel directeur, die daarvoor een celstraf van vier jaar uitzit, opnieuw onder de loep moet worden genomen.

16 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners

De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

15 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Medewerker vergokte ruim drie ton van festivalorganisatie

Een 33-jarige Groninger heeft als medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) meer dan drie ton verduisterd om zijn gokverslaving mee te bekostigen. Hij komt binnenkort voor de politierechter.

21 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Accountant doet aangifte van verduistering tegen PostNL

Accountant Jaap Oudshoorn ontving op zijn privéadres tussen half mei en half juni geen post. Dat kwam doordat er geen personeel te vinden is, gaf PostNL als uitleg. De bezorging is inmiddels hervat, maar de gemiste post blijft zoek. Reden voor Oudshoorn om naar de politie te stappen.

13 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen

De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.