witwassen Archieven · Pagina 39 van 51

22 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Lakeman heeft goede hoop op vervolging ING-baas Hamers

Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij woensdag na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) belanghebbenden zijn […]

22 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld […]

20 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen.

17 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst grijpt opnieuw in bij Noorse broeders

De sektarisch christelijke geloofsgemeenschap Noorse broeders raakt opnieuw de ANBI-status kwijt. De Belastingdienst concludeert na boekenonderzoek dat de Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) in Kampen geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, meldt NRC. De fiscus trekt de fiscaal aantrekkelijke ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 in.

15 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.

9 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.

8 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten

7 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het jarenlang witwassen van substantiële geldbedragen.

4 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

FIU-chef: ‘Schaf biljet 500 euro af’

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

2 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Lagere winst ING door kosten verbetering antiwitwasbeleid

Kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid drukken de winst van ING. Volgens topman Ralph Hamers investeert het financiële concern honderden miljoenen euro’s om maatregelen op dit vlak naar een hoger niveau te tillen.

Categorie

Info