witwassen Archieven · Pagina 39 van 52

26 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Voor 12 miljoen euro beslag gelegd in internationaal witwasonderzoek

De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.

20 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Ruim vijf jaar celstraf voor witwassen

Een 59-jarige verdachte is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist.

19 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Eisen tot 15 maanden cel tegen boekhouder en handlangers om BTW-fraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Eén van de verdachten is boekhouder en had een administratie- en adviesbureau. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis […]

13 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Directeur fruitbedrijf aangehouden voor witwassen

In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.

12 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat.

11 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Eigenaresse en bedrijfsleidster podoinstituut veroordeeld wegens grootschalige zorgfraude

De rechtbank Noord-Holland heeft de eigenaresse (62 jaar) en de bedrijfsleidster (47 jaar) van een podoinstituut veroordeeld voor het medeplegen van zeer grote fraude met zorggeld, het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting.

6 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.

24 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Wet aandelen aan toonder per 1 juli 2019 van kracht

De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen treedt per 1 juli 2019 in werking. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen.

23 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

OM ziet minder misdrijven, aantal witwaszaken groeit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar 6% minder misdrijven geregistreerd dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarbericht. Wel is het aantal onderzoeken naar georganiseerde misdaad toegenomen; zo groeide het aantal witwaszaken met een kwart.

22 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Lakeman heeft goede hoop op vervolging ING-baas Hamers

Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij woensdag na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) belanghebbenden zijn […]

Categorie

Info