witwassen Archieven · Pagina 40 van 51

30 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Danske Bank ziet inkomsten dalen door witwaszaak

Danske Bank zet het mes in zijn verwachtingen naar aanleiding van de slepende witwaszaak waarin het is verwikkeld. De grootste bank van Denemarken rekent op een daling van de nettorente-inkomsten ten opzichte van een jaar eerder. Ook de winst pakt lager uit.

25 april 2019 Accountancy Vanmorgen

DNB-directeur: ‘pas privacywet aan bij aanpak witwassen’

Nederland moet overwegen om de privacywetgeving aan te passen om witwassen via financiële instellingen beter te kunnen tegengaan. Banken zouden ook moeten worden verplicht om informatie te delen over klanten die zij op verdenking van witwassen de deur wijzen.

25 april 2019 Accountancy Vanmorgen

OM gaat in beroep tegen oud-topman KPMG Van Everdingen

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer.

24 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire.

23 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting

Een Haagse onroerend goed handelaar is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist.

18 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche ‘voor 99,9 procent’ voldoet aan het profiel van een terrorist

17 april 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire’

Deutsche Bank vreest naar verluidt voor boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van bestuurders vanwege zijn rol in een Russische witwasaffaire.

12 april 2019 Accountancy Vanmorgen

EY en KPMG aangemeld bij Deense politie in witwasonderzoek

De Deense overheid heeft EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek.

12 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.

5 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst ziet weinig in invoering UBO-register

Het UBO-register gaat amper helpen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme omdat het voorstel fraudegevoelig is en handhaving op de juistheid slechts beperkt effectief zal zijn. Dat is het zeer kritische oordeel dat de Belastingdienst over het omstreden eigendomsregister formuleert in de uitvoeringstoets bij het wetvoorstel.