5 maart 2019
‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
4 maart 2019
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
27 februari 2019
‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.
25 februari 2019
Europees verzet tegen witwaslijst
De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten, schrijft het FD.
21 februari 2019
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
14 februari 2019
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
13 februari 2019
Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba.
13 februari 2019
ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding
ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
12 februari 2019
Hoekstra regisseerde reactie DNB op witwasaffaire ING
Het ministerie van Financiën heeft sterk gestuurd op de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het witwasschandaal bij ING
12 februari 2019
Ook Rabobank kreeg boete voor slechte controle witwassen
Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant.
