witwassen Archieven · Pagina 45 van 52

29 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Accountant KPMG krijgt waarschuwing in Antilliaanse witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in de omvangrijke witwaszaken Cymbal en Troja. Zijn werkgever trof daarover onlangs al een schikking met het OM.

25 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in […]

21 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD valt binnen bij havendouaniers

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden.

18 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

ING vermindert bonussen vanwege megaschikking in witwaszaak

ING keert aanzienlijk minder bonussen uit vanwege de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank vorig jaar heeft getroffen met het OM in enkele witwaszaken. Dat bevestigt een woordvoerder van ING aan het FD. De bonuspot zal volgens de woordvoerder ‘aanzienlijk kleiner’ zijn dan over 2017, toen de bank nog ruim 403 miljoen euro […]

15 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.

4 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]

18 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Agenda financiële sector: aanscherping beloningsregels

Minister Hoekstra van Financiën kondigt aan beloningsregels verder aan te scherpen. Zo komt er een wettelijke verplichting tot het aanhouden van onder meer aandelen in vaste beloningen gedurende vijf jaar. Dat meldt Hoekstra in de agenda financiële sector die dinsdag aan de Tweede Kamer is verstuurd en tot stand is gekomen met inbreng van toezichthouders, […]

11 december 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel.

7 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Rol DNB bij afhandeling ING wekt bevreemding

Regeringspartij CDA vindt het vreemd dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet gaat toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. De top kwam in opspraak door een affaire met witwassen, die werd geschikt voor 775 miljoen euro. ,,Als het bij deze grote witwaszaak al niet gebeurt, wanneer […]