• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen

Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen

Fiscaal, Nieuws

11 juli 2022 door Accountancy Vanmorgen

De Fiod heeft maandag twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Ze worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Het gaat om een 38-jarige man uit Waalwijk, een vrouw van 44 en een man van 47 uit Rotterdam. Het drietal is na hun aanhouding meegenomen voor verhoor. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in drie woningen in Waalwijk en Rotterdam en een bedrijfspand in de gemeente Waalwijk. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers, telefoons en contant geld.

Half miljoen belastinggeld

De Fiod begon een strafrechtelijk onderzoek na een controle van de Belastingdienst. ‘Bij de vermoedelijke fraude waren meerdere bedrijven die in hout handelden betrokken.’ De verdachten deden op naam van deze ondernemingen onjuiste aangiften omzetbelasting. Vermoedelijk werden door het drietal valse facturen aan de Belastingdienst overgelegd waardoor er ten onrechte ruim 945.000 euro voorbelasting werd teruggevraagd. Doordat niet het volledige bedrag is uitgekeerd, bedraagt het vermoedelijke nadeel voor de schatkist bijna 520.000 euro.


Interessant! Cursus Fiscale boeten | 21 september | Postillion Bunnik | Mr. Pieter Kok

Pieter Kok gaat in deze cursus uitgebreid in op een groot aantal aspecten van fiscale boeten. Denk aan verzuim- en vergrijpboetes, de mogelijkheid van de Belastingdienst om aan de adviseur een (hoge) boete op te leggen, mogelijkheden om in verweer te gaan en de verschillen tussen opzet en grove schuld. Tevens komt de actuele jurisprudentie aan bod.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, FIOD

Tags: belastingfraude, FIOD

Gerelateerde artikelen

17 augustus 2022

Misbruik herinvesteringsreserve via onroerendgoedtransacties en BV-constructies 

16 augustus 2022

FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • ‘Vermogenden ontwijken belasting via giften aan eigen ANBI’
  • Gebruikelijk loon bestuurder belastingadviespraktijk terecht, naheffing loonheffingen en boetes correct
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
‘Ik laat de digitalisering voor mij werken’
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Senior) marketeer
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Klantmanager
Finance Plus
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week)
CROP
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Controleleider
SNP Adviseurs
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant
Rikst
Fiscalist
Extendum
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Controleleider in Terneuzen
DRV
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Financial Controller
ENTRPNR
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)
CROP
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Nieuwegein
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Controleleider  
Scab
Partner & Externe Accountant
Coney
Relatiebeheerder
Scab
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen