FIOD Archieven · Pagina 43 van 44 · Accountancy Vanmorgen

28 februari 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting beleggingsproducten windenergie

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed.

31 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.

14 oktober 2016 Accountancy Vanmorgen

Boekenonderzoeken en doorzoekingen in strijd tegen beroepsfraudeurs

De Belastingdienst heeft afgelopen week samen met de FIOD en het Functioneel Parket op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die misbruik maken van rechtspersonen.

15 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.

26 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek

De FIOD heeft twee aanhoudingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. De verdachten zouden tegen betaling valse kwitanties hebben geleverd waarmee enkele honderden belastingplichtigen onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. Valse kwitanties Bij de huisdoorzoekingen in Rotterdam is administratie in beslag genomen. De verdachten leverden tegen betaling valse kwitanties. Met behulp […]

23 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor op lijst FIOD voor te laat melden vijf ongebruikelijke transacties

Een medewerker van een accountantskantoor in de Duin- en Bollenstreek zal door de FIOD worden gehoord voor het mogelijk te laat melden van vijf ongebruikelijke transacties.

11 maart 2016 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt malafide belastingadviseurs aan

De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en vooralsnog twee verdachten aangehouden in zes strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur.

19 januari 2016 Accountancy Vanmorgen

Man aangehouden voor versturen nepmails Belastingdienst

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te maken naar bankrekeningen, waar de man en zijn vriendin over konden beschikken. Op deze manier hebben zij vermoedelijk tientallen mensen in totaal duizenden euro’s afhandig […]

3 december 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten in onderzoek naar witwassen

De FIOD heeft dinsdag een 70-jarige man en een 73-jarige vrouw uit de gemeente Coevorden en hun 42-jarige zoon uit Emmen aangehouden. De drie worden verdacht van fraude met kansspelbelasting en het witwassen van inkomsten daaruit.

23 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Meer geld voor witwassen en corruptie

Het kabinet investeert vanaf volgend jaar structureel 20 miljoen euro in de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) om witwassen en corruptie beter te bestrijden.