FIOD Archieven · Pagina 41 van 44 · Accountancy Vanmorgen

14 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Inval FIOD rond zaak van fraude verdachte belastingadviseur

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij een kantoor in Utrecht in een onderzoek naar een mogelijk frauduleuze belastingadviseur. Die zou miljoenen euro’s aan het zicht van de Belastingdienst hebben onttrokken via vennootschappen op onder meer Guernsey en Cyprus.

6 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiod mag undercover gaan en zelf luistervinken

Voortaan mogen ook bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken aftappen, net als de politie. De Volkskrant meldt dat deze wetswijziging zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en komende zomer van kracht wordt.

2 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt drie verdachten aan in corruptieonderzoek

De FIOD heeft een projectontwikkelaar en twee bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. De drie worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed doorzoekingen in twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp.

2 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Steeds vaker uitwisseling banken en FIOD

Nederlandse banken wisselen steeds vaker informatie uit over verdachte transacties met FIOD, Belastingdienst en OM. In de strijd tegen witwassen ruilde ABN Amro onlangs zelfs als eerste bank tijdelijk een aantal werknemers met de FIOD, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

27 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt fraude pakketbezorgers

De FIOD heeft administratie en gegevensdragers in beslag genomen in een onderzoek naar belastingfraude door Rotterdamse pakketbezorgers. Dat gebeurde tijdens doorzoekingen in drie kantoorunits in Rotterdam en twee woningen van vermoedelijke leidinggevenden in Maassluis en Vlaardingen.

30 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

De FIOD heeft een reeks aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders, waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst en zo al 2,2 miljoen euro buitmaakten.

22 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt fraude met facturen op Schiphol

De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met bouwfacturen op Schiphol, meldt NRC. Onder de verdachten zijn oud-werknemers van het vliegveld en installatiebedrijven die werken voor de vastgoedtak van Schiphol.

15 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Deloitte adviseerde Finles over fraude beleggingsfonds’

Volgens De Telegraaf heeft Deloitte vermogensbeheerder Finles uitgebreid geadviseerd over een beleggingsfonds dat afgelopen week aanleiding was voor een inval van de FIOD. De krant baseert zich op “bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek”.

12 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Finles onaangenaam verrast door inval FIOD

Finles heeft in een verklaring haar verbazing uitgesproken over de inval die de FIOD afgelopen dinsdag bij het bedrijf deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), wordt onderzocht vanwege een verdenking van belastingfraude met een omvang van 45 miljoen euro.

3 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Vriendje natrekken komt FIOD-ambtenaar te staan op ontslag

Een FIOD-ambtenaar die de belastingdienstsystemen raadpleegde om haar date en diens ouders na te trekken, heeft strafontslag gekregen. De Rechtbank Oost-Brabant zegt in haar uitspraak dat het ontslag terecht is; de opsporingsambtenaar heeft haar plicht verzuimd en haar geheimhoudingsplicht geschonden.