ongebruikelijke transacties Archieven · Pagina 10 van 12

22 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek en FIU-melding door accountantskantoor ondanks duidelijke witwassignalen

Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) omdat na witwassignalen bij een cliënt niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

21 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Wwft: objectieve indicator hoogrisicolanden vervallen

De NBA wijst erop dat per 18 oktober 2019 de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden is vervallen. Accountants hebben daarmee niet meer de verplichting om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts)persoon in een hoogrisicoland te melden als ongebruikelijke transactie.

13 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)

1 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

FIU onderzoekt relatie mogelijke zorgfraude en terrorismefinanciering

De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden

24 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Explosieve toename meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland

In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd.

17 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.

17 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Ergernis onder accountants over FIU-melding ongebruikelijke transacties

Accountants ervaren de manier waarop ze ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) als onnodig tijdrovend en onduidelijk. Het online formulier van de FIU is stroperig en onduidelijk over wat als fraude telt en wat niet. Dat schrikt accountants af om echte misdrijven te melden

26 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Voor 12 miljoen euro beslag gelegd in internationaal witwasonderzoek

De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.

15 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

ING moet schade door falende fraudecontrole vergoeden aan Foot Locker

ING moet Foot Locker tonnen aan schadevergoeding betalen omdat de bank jaren geleden niet snel genoeg in actie kwam toen er fraude bij de sportkleding- en schoenenketen aan het licht kwam. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.