ongebruikelijke transacties Archieven · Pagina 11 van 11

22 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Fraudemelding accountant leidt tot eis celstraf tegen boer

Negen agrariërs die samenspanden met een landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda hebben volgens het OM voor 220.000 euro onterecht aan Europese subsidie ontvangen. De zaak kwam aan het rollen na een melding van ongebruikelijke transacties door een KPMG-accountant, meldt het Dagblad van het Noorden. Tegen de hoofdverdachte is negen maanden cel geëist.

7 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

Banken sporen honderden betalingen van vermoedelijke terroristen op

De samenwerking tussen banken en justitie in de strijd tegen terrorisme is effectief. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dankzij de samenwerking zijn al driehonderd ongebruikelijke betalingen opgespoord.

16 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ongebruikelijke transactie ook zonder witwasvermoeden melden

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2014 terecht een boete opgelegd aan een belastingadvieskantoor dat klanten niet afdoende had geïdentificeerd en tot tweemaal toe verzuimd heeft ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wwft. Ook als er geen concrete vermoedens zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moeten ongebruikelijke […]

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat […]

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Accountantskamer: vermoeden piramidespel verplicht tot Wwft-melding

Een AA heeft een berisping gekregen van de Accountantskamer. Hij had zijn vermoeden dat er bij opdrachtgevers sprake was van een piramidespel moeten melden als ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Bovendien heeft hij te weinig gedaan om dat vermoeden bevestigd te krijgen en zijn samenstelopdracht te laat teruggegeven, oordeelt de tuchtrechter.

26 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Accountants melden 277 ongebruikelijke transacties

In 2016 hebben accountants 277 meldingen gedaan van verdachte transacties. Een jaar eerder waren dat er 445. Belastingadviseurs meldden 20 transacties waarvan ze vermoedden dat er een luchtje aan zat, tegen 23 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland.