ongebruikelijke transacties Archieven · Pagina 9 van 11

29 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce

Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.

22 november 2019 Accountancy Vanmorgen

NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een plan gepresenteerd met vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit zoals witwassen.

22 november 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt oplichting en witwassen na FIU-meldingen

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure na meldingen bij de FIU over ongebruikelijke transacties.

21 november 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid witwascontrole ABN AMRO’

Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen

14 november 2019 Accountancy Vanmorgen

EY wees justitie op verdachte Caribische transacties van Damen

EY heeft de FIOD gewezen op verdachte miljoenentransacties van scheepsbouwer Damen Shipyards in het Caribisch gebied, meldt NRC. Tijdens een inval begin 2017 in het Rotterdamse kantoor van EY wees een partner van EY de fiscale opsporingsdienst op het exorbitante bedrag van ruim 32 miljoen euro dat Damen had toegezegd aan de Caribische tussenpersoon Stephen […]

22 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek en FIU-melding door accountantskantoor ondanks duidelijke witwassignalen

Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) omdat na witwassignalen bij een cliënt niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

21 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Wwft: objectieve indicator hoogrisicolanden vervallen

De NBA wijst erop dat per 18 oktober 2019 de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden is vervallen. Accountants hebben daarmee niet meer de verplichting om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts)persoon in een hoogrisicoland te melden als ongebruikelijke transactie.

13 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)

1 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

FIU onderzoekt relatie mogelijke zorgfraude en terrorismefinanciering

De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden