ongebruikelijke transacties Archieven · Pagina 9 van 12

11 mei 2020 Accountancy Vanmorgen

Rechter vernietigt navordering: fiscus had geen dossier over familiaire grondverkoop

De rechtbank in Den Haag heeft een streep gezet door een navordering van de Belastingdienst wegens een onzakelijke grondtransactie binnen de familie. De zaak was al eerder onderzocht, maar niet opgenomen in het dossier van de vrouw die de navordering opgelegd kreeg. Ambtelijk verzuim, zo oordeelt de rechter.

17 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Justitie legt textielfabrikant forse boete op voor niet naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie heeft textielfabrikant Vlisco uit Helmond een Wwft-boete van 205.000 euro opgelegd. Uit onderzoek bleek volgens justitie dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Vlisco meldde zichzelf nadat de accountant bij de jaarrekeningcontrole op de Wwft-verplichtingen had gewezen.

15 april 2020 Accountancy Vanmorgen

AFM: transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en -ondernemingen moet beter

Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen doen nog onvoldoende om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ze moeten transacties scherper monitoren en ongebruikelijke transacties eerder en beter melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Dat stelt toezichthouder AFM na eigen onderzoek bij zes beleggingsinstellingen en -ondernemingen.

7 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

4 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Rijswijks administratiekantoor beboet vanwege niet melden ongebruikelijke transacties

Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank Amsterdam een geldboete van € 14.000,- opgelegd gekregen omdat verschillende ongebruikelijke transacties van een klant niet bij de FIU werden gemeld. Het administratiekantoor betwistte dat het om ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was daar in dit geval wel degelijk sprake van.

29 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce

Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.

22 november 2019 Accountancy Vanmorgen

NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een plan gepresenteerd met vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit zoals witwassen.

22 november 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt oplichting en witwassen na FIU-meldingen

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure na meldingen bij de FIU over ongebruikelijke transacties.

21 november 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid witwascontrole ABN AMRO’

Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen

14 november 2019 Accountancy Vanmorgen

EY wees justitie op verdachte Caribische transacties van Damen

EY heeft de FIOD gewezen op verdachte miljoenentransacties van scheepsbouwer Damen Shipyards in het Caribisch gebied, meldt NRC. Tijdens een inval begin 2017 in het Rotterdamse kantoor van EY wees een partner van EY de fiscale opsporingsdienst op het exorbitante bedrag van ruim 32 miljoen euro dat Damen had toegezegd aan de Caribische tussenpersoon Stephen […]