• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

wopke hoekstra

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën.

Met het plan van aanpak moet witwassen nationaal, Europees en mondiaal effectiever tegen kunnen worden gegaan. Dat schrijft Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij onder andere ingaat op de recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat. Ook licht hij uitgebreid de recente Nederlandse inzet toe op het gebied van fraude- en witwasbestrijding.

Onvoldoende verantwoordelijkheid genomen

De recente casussen laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, schrijft Hoekstra. De minister vindt het daarom allereerst zaak dat banken hun verplichtingen om hun klanten te kennen, transacties te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU voor al hun klanten adequaat uitvoeren. DNB houdt hier toezicht op en zet waar nodig haar handhavingsinstrumentarium in. Om de vinger aan de pols te houden heeft Hoekstra DNB gevraagd jaarlijks in de zbo-verantwoording uitgebreid te rapporteren over de vervulling van de poortwachtersfunctie door banken en over het toezicht dat door DNB daarop uitgeoefend wordt.

Plan van aanpak

Daarnaast komt het kabinet voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren, licht Hoekstra toe. Daarbij gaat het om het vergroten en effectiever maken van samenwerking en informatiedeling, het in beeld brengen van de uiteindelijk belanghebbenden en het versterken van Europees toezicht op financiële instellingen.

UBO-register

Het kabinet zet in verschillende trajecten in op effectiever tegengaan van witwassen, schrijft de minister. ‘Het vergroten van de transparantie rond wie achter juridische entiteiten schuilgaat (zoals rond de Troika Laundromat aan de orde is), is een van de speerpunten van dit kabinet in de aanpak van witwassen en de onderliggende delicten waaronder corruptie en belastingontduiking. In dat verband is het register van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten van belang. […] Het wetsvoorstel dat het Nederlandse register regelt wordt zeer binnenkort bij uw Kamer ingediend.’

Samenwerking en informatiedeling

‘Omdat veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een deel van de puzzel in handen hebben, is samenwerking en informatiedeling van groot belang. Ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn regelt het kabinet ten eerste meer mogelijkheden voor publieke partijen om informatie uit te wisselen. Het gaat zowel om informatiedeling tussen integriteitstoezichthouders en prudentiële toezichthouders, als om informatie-uitwisseling tussen integriteitstoezichthouders en onder meer opsporingsinstanties. Het wetsvoorstel hiertoe wordt naar verwachting voor de zomer bij uw Kamer ingediend.’

Wet gegevensverwerking

‘Verder kan de voorgenomen Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden een grondslag bieden voor meer structurele vormen van gezamenlijke gegevensverwerking ten behoeve van de bestrijding van witwassen. Over dat wetsvoorstel heeft de Autoriteit persoonsgegevens (AP) begin januari advies uitgebracht. Naar aanleiding van dat advies is het wetsvoorstel aangepast. Zoals met de AP is afgesproken is dat aangepaste voorstel eind februari opnieuw aan haar voorgelegd. De AP zal haar tweede advies naar verwachting binnenkort uitbrengen. Mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid streeft ernaar het voorstel daarna snel aan de afdeling Advisering van Raad van State te kunnen voorleggen.’

Onderzoek naar informatiedeling

‘Daarnaast heb ik in mijn agenda voor de financiële sector aangekondigd dat ik samen met de sector, DNB en de AFM onderzoek doe naar de mogelijkheden voor informatiedeling om de uitvoering van het cliëntenonderzoek door financiële instellingen effectiever te maken. Het gaat om informatiedeling tussen publieke en private partijen en om uitwisseling tussen private partijen onderling. Ik zal daarbij ook breder kijken naar mogelijkheden om het systeem als geheel effectiever te maken. Ik denk daarbij zowel aan het cliëntenonderzoek door instellingen, als aan het monitoren van transacties. Voor de zomer informeer ik uw Kamer over de resultaten van dit onderzoek.’

Europees en mondiaal niveau

‘Tegelijkertijd onderstrepen de recente casussen dat we op Europees en mondiaal niveau samen stappen moeten zetten. Ik zet mij tijdens Europese en mondiale bijeenkomsten en in gesprekken met mijn collega ministers actief in voor verbeteringen. Zo heb ik mij in Europees verband hard gemaakt voor het uitvoeren van een post-mortem review naar de eerdere witwaszaken waarbij Europese banken betrokken waren. Deze post-mortem review heeft als doel om te identificeren welke factoren daaraan hebben bijgedragen, zodat mogelijke aanvullende acties op de midden en lange termijn kunnen worden bepaald. Deze analyse wordt in september 2019 verwacht. Ik zal mij er voor inzetten dat de uitkomsten van deze analyse zoveel als mogelijk openbaar worden gemaakt.’

Europese inzet

‘Aan de hand van de resultaten van het eerder genoemde onderzoek zal ik een verdere Europese inzet bepalen. Ik denk dan ten eerste in Europees verband aan meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. Ten tweede zet ik in op toezicht op witwassen op Europees niveau. Omdat de geldstromen die betrokken zijn bij witwassen de grenzen van de lidstaten overschrijden, moet geborgd zijn dat er goed toezicht is op deze grensoverschrijdende stromen. De prominentere rol en de uitgebreide capaciteit die de European Banking Authority krijgt voor het toezicht op financiële instellingen op het terrein van witwassen, is een belangrijke verbetering. We moeten op termijn verder gaan om op Europees niveau te borgen dat het toezicht in de hele Unie van hoge kwaliteit is. Het is niet wenselijk dat er grote verschillen bestaan binnen Europa in de mate waarin lidstaten het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en de financiering van terrorisme weten te voorkomen. Dit pleit voor een geharmoniseerde aanpak binnen Europa. Ik werk samen met DNB en de AFM aan een Nederlandse inzet op dit punt voor langere termijn en zal uw Kamer daar voor de zomer over informeren. Vervolgens zal ik mijn Europese collega’s en de nieuwe Commissie hierover actief benaderen.’

Mondiaal niveau

‘Ook mondiaal zet Nederland in op het tegengaan van witwassen. In de Financial Action Task Force speelt Nederland een actieve rol bij het opstellen en aanscherpen van internationale standaarden. In lijn met deze standaarden doet Nederland doorlopend onderzoek naar de effectiviteit van het nationale beleid dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van witwassen. Op dit moment werk ik samen met de minister van Justitie en Veiligheid aan een integrale beleidsreactie op enkele onderzoeken die zijn gericht op het op effectieve en risicogebaseerde wijze tegengaan van witwassen. Ik informeer uw Kamer hierover in een aantal weken.’

Ook interessant voor u! Cursus Privacy-structuren en het UBO-register op 9 april 2019 met Drs. Jeroen Knol.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, FIU, fraude, ongebruikelijke transacties, UBO-register, witwassen

Tags: Banken, FIU, fraude, ongebruikelijke transacties, UBO-register, witwassen

Gerelateerde artikelen

6 februari 2023

Indiaas miljardenconcern liet boeken controleren door accountant met elf medewerkers

1 februari 2023

Frauderen is mensenwerk. Controleren is dat ook. En daarin zijn we niet kansloos.

1 februari 2023

Minister Kaag: geen fout met eigen anti-witwasregels bij stichting

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Manager audit
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Belastingadviseur Agro
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Controleleider Audit
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Cost Accountant
Top Onions
Externe Accountant
Coney Minds
Vacature Manager Assurance
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Medewerker Facturatie
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Controleleider
WEA Gouda
Accountant Agro
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vacature accountant
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen