ING was op de hoogte van grootschalige witwaspraktijken in Rusland, meldt Trouw. Via een rekening van het bankfiliaal in Moskou kwamen honderden miljoenen binnen van een groep bedrijven, ook wel aangeduid als de Troika Laundromat. De bank wist in elk geval van een van die bedrijven dat er mogelijk sprake was van witwaspraktijken.
In 2009 deed ING over Popat Holdings uit Cyprus een melding bij de Belgische toezichthouder. Dat bedrijf was ook klant van de Litouwse Ukio Bank, waarvan onderzoekscollectief OCCRP interne documenten heeft. De Russische Troika Bank sluisde via de Ukio Bank voor miljarden aan verdacht geld naar Europa. Popat was van 2006 tot zeker 2013 klant bij ING in Moskou en wordt beheerd en aangestuurd door de Troika Bank. Via Popat gingen honderden miljoenen heen en weer naar andere bedrijven. Armeense stromannen zorgden voor contracten die de betalingen moeten rechtvaardigen.
Naar de Moskouse ING-rekening van Popat werd € 350 miljoen overgemaakt, waarvan € 250 miljoen van de Popat-bankrekening in Litouwen. Daar kwamen weer tientallen miljoenen binnen van een Panamees bedrijf, die dezelfde dag op de ING-rekening werden gezet. Behalve Popat heeft ook Digimarket Holdings vergelijkbare handelingen verricht.
Eerder onderzoek leverde geen bewijs
In 2009 meldde ING zelf dat zogeheten correspondentrekeningen bij ING in België mogelijk werden misbruikt om geld wit te wassen. Die rekeningen stonden op naam van Ukio Bank. Dat leidde tot een onderzoek waarin 220 offshorebedrijven werden geïdentificeerd die bankierden bij Ukio en geld betaalden via ING in België. Eigenaren van die bedrijven waren betrokken bij onder meer belastingfraude, corruptie, verduistering, oplichting en georganiseerde misdaad. Maar de zaak liep vast vanwege onvoldoende bewijs.
Schikking
Vorig jaar betaalde ING Nederland nog een schikking van € 775 miljoen omdat het volgens het OM jarenlang te weinig deed om witwassen te voorkomen.
Geef een reactie