belastingontduiking Archieven · Pagina 10 van 17

26 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Flynth door koper van familiebedrijf beschuldigd van prutswerk bij jaarrekeningcontroles

De koper van het failliete glastuinbouwconcern A.C. Hartman, waar jarenlang aan grootschalige zwarthandel zou zijn gedaan, beschuldigt Flynth ervan dat de door het accountantskantoor verstrekte goedkeurende controleverklaringen over 2014 tot en met 2016 nooit verstrekt hadden mogen worden.

16 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Niet meewerken aan boekenonderzoek wordt uiteindelijk belastingontduiking: forse boetes administratiekantoor

Een administratiekantoor en de dga hebben zo lang een boekenonderzoek getraineerd en geen bedrijfsadministratie verstrekt dat er uiteindelijk sprake was van het ontduiken van belasting, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Het administratiekantoor en de dga krijgen daarom geldboetes van respectievelijk €8000 en €4000 opgelegd.

5 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Half jaar voorwaardelijk en ton boete voor belastingontduikende tandarts

Een 72-jarige tandarts krijgt van de rechtbank Overijssel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, 100.000 euro geldboete en een taakstraf van 120 uur opgelegd wegens belastingfraude. De man woonde in Andorra, maar verzweeg jarenlang inkomsten uit werkzaamheden bij diverse Nederlandse tandartspraktijken in zijn aangiften inkomstenbelasting.

4 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Opzetten fiscale vluchtroutes strafbaar in België

Financiële dienstverleners die in België constructies opzetten waarmee hun klanten de belastingen ontduiken, zijn binnenkort strafbaar. De Belgische toezichthouders gaan daar op toezien en eventuele incidenten melden aan het openbaar ministerie.

2 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Streep door buitenlandse ondernemingsstructuur gokimperium: naheffingsaanslag van €13,5 miljoen

Een gokimperium is alsnog een naheffingsaanslag van €13,5 miljoen aan kansspelbelasting verschuldigd, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch beslist. Het hof vindt net als de rechtbank Zeeland-West-Brabant bewezen dat de kansspelen werden georganiseerd en gehouden door een in Nederland gevestigde besloten vennootschap.

1 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

DNB: trustkantoren beheersen integriteitsrisico’s nog onvoldoende

Toezichthouder DNB is kritisch op de manier waarop trustkantoren invulling geven aan hun integriteitsbeleid. Een vorig jaar uitgevoerd onderzoek laat zien dat de risico’s op onder meer betrokkenheid bij belastingontduiking nog te groot zijn. ‘Tijd voor actie’, aldus DNB.

26 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Frauderende vermogensbeheerder krijgt jarenlange celstraf opgelegd

Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen.

22 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Hoge Raad dwarsboomt fiscus over toepassing inkeerregeling

De Hoge Raad heeft vrijdag een zwartspaarder in het gelijk gesteld die haar vermogen bij de Zwitserse bank UBS had gestald. Zwartspaarders kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van de inkeerregeling nadat er media-aandacht is geweest over onderzoek door de fiscus naar zwartspaarders, volgt uit het arrest.

22 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Creditcardbetalingen brengen jarenlange belastingontduiking ondernemer aan het licht

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro geëist tegen een ondernemer. De man wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro.

8 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Creditcardonderzoek brengt forse belastingfraude tandarts aan het licht: 9 maanden cel geëist

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.