faillissementsfraude Archieven · Pagina 5 van 8

1 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Celstraf wegens faillissementsfraude voor directeur zorgbureau uit Almelo

Geen aangiften vennootschapsbelasting, geen fatsoenlijke administratie en geen jaarrekeningen; een inmiddels failliet zorgbureau uit Almelo maakte er een flink potje van, bleek bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst in 2015. De 49-jarige directeur is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden

7 april 2021 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer gaf ander rekeningnummer aan debiteuren na beslaglegging fiscus

De rechtbank Amsterdam heeft een ondernemer de maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd wegens faillissementsfraude. Nadat de Belastingdienst vanwege openstaande belastinschulden beslag legde op de bankrekening van zijn bedrijf zette de ondernemer op zijn facturen aan debiteuren het bankrekeningnummer van een ander bedrijf van hem.

1 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Bedrijfsaccountant wintersportketen verdacht van fraude’

Het OM verdenkt drie personen en een bedrijf die betrokken waren bij wintersportketen De Skihut van btw-fraude, faillissementsfraude en overtredingen van de Wwft, meldt het FD. De bedrijfsaccountant is een van de verdachten.

23 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Aanhalingstekens in notitie voldoende aanwijzing dat AA klant adviseerde over faillissementsfraude

Een bij een FIOD-inval opgedoken handgeschreven notitie waarin een AA het woord overuren met aanhalingstekens had opgeschreven doet hem de das om. Die aanhalingstekens en een ander detail in de notitie vormen volgens het CBb een sterke aanwijzing dat bij de klant van de accountant geen sprake was van overuren die daadwerkelijk gemaakt zijn

18 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

OM eist 16 maanden cel tegen failliete vastgoedbons Lips

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw draaien als het aan het OM ligt voor 16 maanden de cel in wegens faillissementsfraude. Zelf hoorde hij de eis maandag niet in de Zwolse rechtbank: Lips vertoeft met zijn gezin al jaren in Dubai, zonder bekende bron van inkomsten.

7 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

2 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Cel geëist tegen serie-faillissementsfraudeur

Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 55-jarige verdachte uit Bergen die zou hebben aangestuurd op een faillissement van zijn onderneming en € 278.561 zou hebben onttrokken aan de boedel.

20 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Kritiek op De Jong & Laan bij faillissement Megahome

Accountant De Jong & Laan had kritischer moeten kijken naar de boekhouding van ondernemer Willy W. uit Zenderen. Dat stelt een rapport van de Belastingdienst Grote Ondernemingen. W. wordt verdacht van faillissements- en belastingfraude en witwassen. In 2016 bezweek zijn bedrijf Megahome onder een schuldenlast van 268 miljoen euro.

19 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Faillissements- en uitkeringsfraude vennoot accountantskantoor: 9 maanden cel

Een vennoot van een accountantskantoor* is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude en uitkeringsfraude. De man sluisde geld en goederen weg in het zicht van het faillissement van een postkoerierbedrijf en een transportbedrijf in Dordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel waar hij ook bestuurder van was.

5 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Ondernemer in pakketbezorging schuldig aan zo goed als alle varianten faillissementsfraude’

Werknemers die door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers, een curator die om de tuin geleid werd en een onterecht opgestreken WW-uitkering van ruim 80.000 euro. Dat is de ravage die een ondernemer in de pakketbezorging volgens justitie de afgelopen tijd achterliet. Het OM eiste daarom deze week bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van […]