• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD onderzoekt grootschalige btw-fraude

FIOD onderzoekt grootschalige btw-fraude

Fiscaal, Nieuws

30 april 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft donderdag 29 april in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar grootschalige btw-fraude.

Bij de doorzoekingen is één verdachte aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Valse facturen

De FIOD laat weten dat de vermoedelijke fraude plaatsvond vanuit een netwerk van een tiental personen en een twintigtal rechtspersonen. Er werden facturen verstuurd voor vermoedelijk niet ingekochte of niet verkochte goederen. Op basis van deze facturen werden btw-teruggaven geclaimd met een totale waarde van 2 miljoen euro. Toen het onderzoek startte was daarvan 1,1 miljoen euro door de Belastingdienst uitbetaald. Inmiddels is gebleken dat de helft daarvan contant is opgenomen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: BTW, btw-fraude, FIOD

Tags: BTW, btw-fraude, FIOD

Gerelateerde artikelen

24 maart 2023

Fiod onderzoekt btw-fraude bij handel in verpakkingsmaterialen

22 maart 2023

Parkeerruimte, wat is dat voor de btw?

21 maart 2023

Twitter overtreedt Europese regels door niet meetellen btw

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt

Partnercarrousel

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Vier salarissoftware trends voor 2023
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
PSD2, wat moet je ermee?
Drie trends in HR- en salarisland
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het cybercrime-abc
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Audit
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Controleleider
Lansigt
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Financieel administratief medewerker
Scab
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Officemanager
van Helder
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
(Junior) Accountant
Lansigt
Vacature Manager Assurance
CROP
Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Controleleider Audit
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant
Marshoek
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Vacature accountant
WEA Deltaland
Medewerker Facturatie
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider
WEA Gouda
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen