• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld

Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld

Fiscaal, Nieuws

15 maart 2022 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Stortingen contant geld

Het onderzoek naar de man kwam aan het rollen na diverse FIU-meldingen dat de verdachte in de periode februari 2017 tot en met januari 2022 ruim 950.000 euro aan contant geld zou hebben gestort op zijn bankrekeningen bij verschillende banken. Ook neemt hij grote bedragen contant op. De man heeft geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren. Het opsporingsteam van de FIOD is dan ook op zoek naar de herkomst van het geld. Vermoedelijk is hier sprake van witwassen.

Doorzoekingen

De woning van de man en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn maandag doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en een contant geldbedrag van 92.250 euro dat in de woning is gevonden.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwasonderzoek, witwassen, Wwft

Tags: FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwasonderzoek, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

16 mei 2022

Nog eens twintig man in de kraag gevat bij onderzoek TVL-fraude

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

10 mei 2022

Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • CONTOUR Accountants bundelt krachten met Crowe Foederer
  • Accountantsverklaringen NOW vaak ontoereikend, minister: teleurstellend
  • Van Rij verwacht miljarden belastingschuld af te moeten schrijven
  • Regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft

Partnercarrousel

Alles wat je moet weten over de executoriale titel
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
5 tips voor acccountants om medewerkers mee te krijgen in de transitie naar een toekomstgericht kantoor
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Hoe een online facturatieprogramma het verschil maakt voor Marck
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Accountantskantoor, ken je QicsMilestones al?
De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Startups krijgen meer ruimte voor buitenlands personeel
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Relatiebeheerder
Scab
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Ervaren accountmanager
Fiscount
Fiscalist
SNP Adviseurs
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior IT-Audit Professional
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscalist
Extendum
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
(Senior) marketeer
Fiscount
Partner & Externe Accountant
Coney
Controleleider  
Scab
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Supervisor Assurance
CROP
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Assistent accountant
Rikst
Staff Compilation
CROP
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Financial Controller
ENTRPNR
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Tax Manager
Crop
Supervisor Assurance
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Supervisor Assurance
CROP
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Accountant
Schuiteman
Klantmanager
Finance Plus
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen