ongebruikelijke transacties Archieven · Pagina 6 van 12

16 april 2021 Accountancy Vanmorgen

DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener

De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit en het transactiemonitoringssysteem geeft, heeft de rechtbank Rotterdam uitgesproken. Een aanwijzing moet namelijk gericht zijn op beëindiging van de Wwft-overtreding, niet op controle achteraf.

31 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba

De regering van Aruba is dinsdagmiddag (lokale tijd) gevallen. Premier Evelyn Wever-Croes heeft haar ontslag en dat van haar ministers bij de gouverneur aangeboden.

16 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Informatie FIU over verdachte transacties leidt tot aanhoudingen

De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties

25 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Verkoopbemiddelaar superjachten verdacht van niet melden ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties door een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van superjachten uit Nederland.

12 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’

Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen.

3 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen

Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht.

14 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Tweede veroordeling AA voor rol bij Ponzifraude blijft overeind, Accountantskamer gecorrigeerd

Het blijft waarschijnlijk bij twee berispingen voor een AA, die is veroordeeld vanwege zijn rol als accountant bij een klant die zich hoogstwaarschijnlijk aan Ponzifraude schuldig heeft gemaakt.

18 december 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie

De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

11 december 2020 Accountancy Vanmorgen

Aantal aan zorgfraude gerelateerde ongebruikelijke transacties flink afgenomen

Het aandeel bij de FIU gemelde ongebruikelijke transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude ten opzichte van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

Categorie

Info