• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Verkoopbemiddelaar superjachten verdacht van niet melden ongebruikelijke transacties

Verkoopbemiddelaar superjachten verdacht van niet melden ongebruikelijke transacties

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

25 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties door een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van superjachten uit Nederland.

Bij de verkoop van negentien jachten zou het bedrijf geen melding van een ongebruikelijke transactie te hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), is de verdenking. Die transacties zouden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2016 tot en met heden. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op de administratie, meldt het OM.

Mediaberichten aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten waarin de onderneming verschillende (super)jachten heeft verkocht aan personen. Deze kopers worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden. Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelstelmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties, denkt het OM. Justitie wijst er op dat het verdachte bedrijf economisch actief is in een fraudegevoelige branche. Als bemiddelaar zou het bedrijf daarom extra alert dienen te zijn op ongebruikelijke transacties en witwassignalen bij de verkoop van schepen en ongebruikelijke transacties moeten melden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, Wwft

Tags: FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, Wwft

Gerelateerde artikelen

29 juni 2022

Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • ‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’
  • Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Hanteren jouw medewerkers al dezelfde werkwijze bij Wwft?
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Supervisor Assurance
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Klantmanager
Finance Plus
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Senior) marketeer
Fiscount
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant
Rikst
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscalist
Extendum
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Supervisor Compilation
CROP
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Partner & Externe Accountant
Coney
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
Tax Manager
Crop
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Manager Assurance
CROP
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Staff Compilation
CROP
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Financial Controller
ENTRPNR
Ervaren accountmanager
Fiscount
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Fiscalist
SNP Adviseurs
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Relatiebeheerder
Scab
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Senior IT-Audit Professional
CROP
Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Controleleider
SNP Adviseurs
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen