valsheid in geschrifte Archieven · Pagina 4 van 8

26 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.

19 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Voormalig ambtenaar Rijkswaterstaat cel in voor oplichting

De 48-jarige man uit Druten die ervan verdacht werd als ambtenaar van Rijkswaterstaat miljoenenfraude te hebben gepleegd is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

27 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Amsterdams boekhoudkantoor vormde criminele organisatie, ruim 2,6 miljoen euro belastingnadeel

Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

30 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt belastingfraude met sociale premies door uitzendbureau

De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 64-jarige man uit de Zeeuwse plaats wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst.

22 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Creditcardbetalingen brengen jarenlange belastingontduiking ondernemer aan het licht

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro geëist tegen een ondernemer. De man wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro.

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Advocaat leidde accountant en fiscus om de tuin met 648 valse facturen: half jaar celstraf

Een inmiddels uitgeschreven advocaat heeft bekend dat hij van 2013 tot en met 2018 liefst 648 facturen vals heeft opgemaakt ten behoeve van zijn belastingaangiften. De advocaat zat na een scheiding met hoge financiële verplichtingen aan zijn ex-vrouw en weigerde in te leveren op zijn zeer welgestelde levensstijl.

18 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor belastingadviseur die Zwitserse fraudeconstructie voor thuiszorgorganisatie opzette

Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie

6 november 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Vervalste facturen kwamen van boekhouder’ vindt hof niet geloofwaardig

Een belastingbetaler die naar zijn boekhouder wees als kwade genius achter de valse facturen die hij bij de fiscus had aangeleverd komt daar bij het Gerechtshof Amsterdam niet mee weg.

26 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Fraudeur stuurt na ontmaskering nog eens 56 valse facturen

Tegen een 56-jarige man die honderden valse facturen heeft gestuurd, is vrijdag een gevangenisstraf van een jaar geëist. Ook nadat hij tegen de lamp was gelopen, wist de man niet van ophouden: er gingen nog eens 56 valse rekeningen de deur uit.

16 september 2020 Accountancy Vanmorgen

Na doorhaling nu 9 maanden celstraf voor frauderende RA

Aan een RA die als eigenaar-bestuurder jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften van zijn kozijnenfabriek is na een doorhaling van 10 jaar in 2017 nu een celstraf van 9 maanden opgelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voormalige accountant erkende eerder dat hij opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan om de liquiditeit “binnen de club” te houden.