valsheid in geschrifte Archieven · Pagina 6 van 8

13 september 2019 Accountancy Vanmorgen

OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]

9 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Geld recreatieparken witgewassen: OM eist drie jaar cel

Het OM heeft maandag tegen een man en een vrouw uit Soest respectievelijk drie en anderhalf jaar cel geëist wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Tegen diverse bedrijven van het echtpaar zijn bovendien geldboetes van in totaal € 220.000. Ook heeft de officier van justitie geëist dat vier in beslag genomen recreatieparken en een bedrag […]

3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen geëist tegen vijf verdachten om stelselmatige faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrift en loonbelastingfraude, waaronder ook een boekhouder. De hoofdverdachte was volgens het OM betrokken bij minimaal vier verschillende faillissementen, waarbij steeds dezelfde werkwijze werd toegepast.

9 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

38 maanden cel geëist tegen directeur biodieselbedrijf voor fraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist tegen 5 verdachten van fraude met biotickets. Het OM verwijt de hoofdverdachte, eigenaar van het bedrijf Biodiesel Kampen, een drietal biotickets uitgebracht te hebben waarbij niet aan de wettelijke verplichting is voldaan. Daarnaast wordt deze hoofdverdachte evenals de medeverdachten gewoontewitwassen en valsheid in geschrift […]

4 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen celstraf voormalig belastingadvocaat om ‘moreel en ethisch zeer laakbare belastingconstructies’

Voormalig belastingadvocaat Pieter van der P. (45) van Allen & Overy is in hoger beroep tegen de eerder opgelegde vier jaar celstraf bij het Gerechtshof Den Haag vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. De uitspraak is opvallend, aangezien het Hof enkele belastingconstructies van Van der P. ‘moreel en ethisch zeer laakbaar’ noemt en Van der P. […]

20 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Ruim vijf jaar celstraf voor witwassen

Een 59-jarige verdachte is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist.

19 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Eisen tot 15 maanden cel tegen boekhouder en handlangers om BTW-fraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Eén van de verdachten is boekhouder en had een administratie- en adviesbureau. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis […]

12 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat.

11 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Eigenaresse en bedrijfsleidster podoinstituut veroordeeld wegens grootschalige zorgfraude

De rechtbank Noord-Holland heeft de eigenaresse (62 jaar) en de bedrijfsleidster (47 jaar) van een podoinstituut veroordeeld voor het medeplegen van zeer grote fraude met zorggeld, het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting.

20 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen.