verduistering Archieven · Pagina 5 van 8

20 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Fiscalist/advocaat verdacht van belastingfraude en verduistering nalatenschap

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.

11 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Oud OM’er hoort werkstraf eisen wegens verduistering

Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.

11 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

Maximale taakstraf voor accountant die bijna 85.000 euro van golfclub verduisterde

De politierechter in Utrecht heeft de 58-jarige accountant T.S. dinsdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De destijds in Amersfoort wonende man lichtte golfclub De Hoge Kleij in Leusden jarenlang op met valse facturen en wist zo bijna 85.000 euro te verduisteren

26 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Ex-voorzitter hockeyclub in hoger beroep vrijgesproken van verduistering

Het gerechtshof in Arnhem heeft de taakstraf voor de ex-voorzitter van een hockeyclub teruggedraaid. De man was eerder veroordeeld omdat hij met clubgelden onder meer privé een auto had gekocht, maar het hof acht verduistering niet bewezen omdat er binnen de vereniging sprake was van ‘meerdere onduidelijke geldstromen’.

23 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Na belastingadviseur ook notaris veroordeeld in fraudezaak met nepbank

De rechtbank in Zwolle heeft nu ook voormalig notaris en bestuurslid van beroepsvereniging KNB Pieter Planting veroordeeld voor fraude met een nepbank. Eerder deze maand kreeg voormalig belastingadviseur Annique Botermans al een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.

20 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Ook banken getroffen door fraude topman Pels Rijcken

Notaris Frank Oranje blijkt ook twee banken te hebben benadeeld met frauduleuze handelingen. Goldman Sachs en RBS zijn door Pels Rijcken gecompenseerd voor €1,74 miljoen aan misgelopen rente

5 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Eigenares failliet administratiekantoor weekte tonnen los met fictieve bank: twee jaar cel

Een 64-jarige eigenares van een tien jaar terug failliet verklaard administratiekantoor is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht fraude en verduistering van vele tonnen bewezen, onder meer door te schermen met een bank die in werkelijkheid niet bestond.

8 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor doet onderzoek naar verduistering door kerkvoogd

Een voormalig kerkvoogd uit Rhenen (83) heeft zeker 164.500 euro van de Hersteld Hervormde Gemeente in het Utrechtse Achterberg doorgesluisd naar privé- en zakelijke rekeningen. Dat schrijft de kerk in een interne brief die in handen is van regionaal dagblad De Gelderlander. Een accountantskantoor heeft in opdracht van de kerkelijke gemeente in kaart gebracht wat […]

5 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Oranje stal €10 miljoen, geld werd door niemand gemist’

Voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken Frank Oranje heeft in een periode van tien jaar €10 miljoen verduisterd via een stichting die hij met medewerking van collega’s bij zijn kantoor had opgericht. Oranje wist dat het geld dat hij stal door niemand gemist zou worden

26 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountant werkte mee aan ‘ongebruikelijke’ hypotheekconstructie miljoenendief

De accountant van een voormalig medewerker van bloemenveiling Royal FloraHolland heeft na diens veroordeling tot betaling van bijna €6,5 miljoen wegens het ontvreemden van metalen stapelwagens meegewerkt aan een constructie waardoor de verhaalsmogelijkheid van de bloemenveiling lijkt te zijn ingeperkt.