verduistering Archieven · Pagina 5 van 8

1 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Accountant en oud-chef centrale bank Suriname veroordeeld voor witwassen

Registeraccountant en voormalig chef van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert-Gray van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe van accountantskantoor Orion zijn afgelopen maandag veroordeeld tot celstraffen. Dat melden de NOS en Surinaamse media.

12 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Verduisterd geld had ondanks terugbetaling als bron van inkomen moeten worden aangegeven

De Belastingdienst heeft een gokverslaafde man die geld verduisterde terecht navorderingsaanslagen opgelegd omdat het verduisterde geld niet in zijn aangiften ib/pvv en ZVW was opgenomen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Met het verduisteren van de gelden is een voordeel beoogd en was dit voordeel ook redelijkerwijs te verwachten.

4 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

30 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer verduistert kleine twee ton die De Goudse per ongeluk op zijn rekening stortte

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak tegen een schade-expert. De man krijgt een jaar celstraf opgelegd wegens witwassen en verduistering, omdat hij de € 189.485,75 wegmaakte die De Goudse Schadeverzekeringen per ongeluk op de bankrekening van zijn bedrijf stortte.

3 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Belastingdeskundige leidde accountant om de tuin, veroordeeld voor verduistering en belastingfraude

Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant […]

29 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude

Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.

25 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf voor frauderende ex-officier van justitie

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 71-jarige voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een taakstraf van 160 uur opgelegd wegens verduistering. Hij gebruikte bankpas en creditcard van zijn werkgever jarenlang voor privé-uitgaven.

20 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Fiscalist/advocaat verdacht van belastingfraude en verduistering nalatenschap

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.

11 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Oud OM’er hoort werkstraf eisen wegens verduistering

Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.

11 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

Maximale taakstraf voor accountant die bijna 85.000 euro van golfclub verduisterde

De politierechter in Utrecht heeft de 58-jarige accountant T.S. dinsdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De destijds in Amersfoort wonende man lichtte golfclub De Hoge Kleij in Leusden jarenlang op met valse facturen en wist zo bijna 85.000 euro te verduisteren