Voormalig Deloitte-partner Jan K. uit Hoogeveen is door het Openbaar Ministerie in Groningen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van faillissementsfraude.
Dat meldt De Financiële Telegraaf.
De woning van Jan K. is doorzocht. Daarbij zijn een computer en administratie in beslag genomen. Zo bevestigt Folkert van der Hoef, de advocaat van de voormalig partner bij Deloitte: ‘Hij is na verhoor weer heengezonden.’
Jan K. vertrok in 2006 bij Deloitte. Daarna heeft hij diverse functies bij woningcorporaties gehad. Ook beweerde hij over grote vermogens in de Filipijnen te beschikken, waarmee hij onder meer ABN AMRO voor een kwart miljoen euro zou hebben misleid.
Valse waardepapieren
Vorig jaar mei ging het bedrijf van K., Westmaden B.V, failliet. De curator van dit bedrijf, dat zich bezighield met holdingactiviteiten, zegt in De Telegraaf dat de ex-accountant valsheid in geschrifte heeft gepleegd, door waardepapieren te vervalsen. ‘De heer K. beweerde steeds dat er enorme geldbedragen uit het buitenland naar hem onderweg waren, en toonde dat aan met diverse documenten. Uit onderzoek is gebleken dat deze documenten vals waren’, aldus curator Michel Janssen.
In het faillissementsverslag van juni 2014 van Westmaden B.V. valt te lezen dat er een bedrag van € 4.201.373,10 ($ 5.700.000,00) op een Filipijnse bankrekening zou staan. Dit bedrag zou binnen afzienbare tijd worden overgemaakt naar de bankrekening van Westmaden Holding B.V.. Jan K. kon echter niet concreet aangeven wanneer de eerste betalingen overgemaakt konden worden.
Geef een reactie