De fraudezaak waarbij ook een tuchtklacht tegen Pieter-Paul Saasen en twee van zijn BDO-collega’s is ingediend blijkt te draaien om Box Consultants uit Waalre, meldt het FD. Box is vermogensbeheerder van leden van het Koninklijk Huis en veel andere rijke en bekende Nederlanders. Saasen en een BDO-collega hebben volgens het dagblad informatie over de vermeende fraude uit handen gehouden van het OM.
Box
Het OM heeft onlangs een onderzoek afgerond in een zaak tegen de 55-jarige voormalige directeur van Box Remy M., Box zelf en de door M. opgerichte privévennootschap Boulder. Volgens justitie zou sprake zijn van valsheid in geschrifte. Klanten van Box zijn volgens justitie acht miljoen euro misgelopen doordat Box en Builder zogeheten retrocessies onterecht in eigen zak staken. Retrocessies, ook wel kickback-fees genoemd, zijn vergoedingen die een vermogensbeheerder ontvangt van beleggingsfondsen voor het opnemen van hun fonds in de beleggingsportefeuille. De vergoedingen zijn verboden sinds 2015 en waren dat niet in de periode waarom de zaak nu draait. Maar volgens het OM heeft Box jarenlang aan zowel cliënten als toezichthouders duidelijk gemaakt dat de retrocessies zouden worden uitgekeerd aan de beleggers, terwijl dat in werkelijkheid niet gebeurde.
Het OM beslist binnenkort of het de zaak voor de rechter brengt. Box zelf gaat in de tegenaanval door een getuigenverklaring van ex-boekhouder Erwin Hogers in twijfel te trekken.
BDO
Hoofd van de controlepraktijk bij BDO Pieter-Paul Saasen en een BDO-collega waren volgens het OM op de hoogte van de fraude, maar deden niets met die wetenschap. Het niet doorbetalen van de retrocessies aan klanten is door Saasen en zijn collega bij hun controlewerk wel ontdekt, meldt het OM. Toch gaf BDO ieder jaar een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekening van Box. Het FD meldt dat de twee zelfs via een juridische schijnconstructie informatie over de vermeende fraude uit handen hebben gehouden van het OM. Saasen wordt er door het OM bovendien van beschuldigd de waarheidsvinding in het strafonderzoek tegen Box te hebben gesaboteerd.
Tegen Saasen en twee andere BDO-accountants loopt nu een tuchtklacht wegens het frustreren van de strafrechtelijke waarheidsvinding. Volgens het OM zouden daarnaast goedkeurende verklaringen zonder deugdelijke grondslag zijn afgegeven bij meerdere jaarrekeningen. De vermeende betrokkenheid van Saasen is opmerkelijk omdat hij een sleutelfiguur is in de beweging die het geschonden vertrouwen in de beroepsgroep wil herstellen. In 2014 zat hij in de NBA-werkgroep die een plan met 53 verbetermaatregelen voor de sector opstelde. Via de tuchtklacht kwam het FD op het spoor van het strafrechtelijk onderzoek naar Box. De Accountantskamer doet later dit jaar uitspraak in de tuchtzaak tegen de drie accountants.
Klanten
De Koninklijke familie is met 51 beleggingsrekeningen volgens het FD vermoedelijk de grootste klant van Box Consultants. Het bedrijf had en heeft volgens het dagblad veel bekende klanten, waaronder telgen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann en voormalig World Online-topvrouw Nina Storms. Onder anderen voetbaltrainer Guus Hiddink blijkt in het verleden klant te zijn geweest.
Geef een reactie