• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Belastingadviseurs willen meer actie overheid tegen witwassen

Belastingadviseurs willen meer actie overheid tegen witwassen

Fiscaal, Nieuws

10 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De overheid schiet tekort in de aanpak van witwassen, vinden de organisaties van belastingadviseurs NOB en RB. Terwijl zij verplicht melding moeten doen van verdachte transacties, ontbreekt het bij de opsporingsdiensten aan capaciteit om er vervolg aan te geven, meldt Trouw.

Jaarlijks wordt voor ongeveer € 16 miljard witgewassen in Nederland. In 2018 kreeg de Financial Intelligence Unit (FIU) van banken, accountants en belastingadviseurs zo’n 60.000 meldingen binnen van mogelijk verdachte transacties. Daarvan werden er ruim 15.000 als echt verdacht aangemerkt. Maar volgens Wim Gohres, die spreekt namens NOB en RB, komen het OM en de FIOD maar zelden in actie vanwege onderbezetting. ‘Dat is frustrerend om te zien. Het komt nu te veel van één kant.’ Dat het kabinet jaarlijks € 10 miljoen extra uittrekt voor de aanpak van witwassen noemt Gohres een schijntje in vergelijking met de kosten die bedrijven maken.

Alle meldingen nuttig

Eerder had Rabobank-topman Wiebe Draijer al laten weten dat hij de inspanningen bij de overheid niet in verhouding vindt staan tot de inzet van bedrijven bij het opsporen van financiële criminaliteit. Het OM kan niet zeggen hoe vaak daadwerkelijk tot opsporing wordt overgegaan, maar laat weten dat alle meldingen nuttig zijn. ‘Die komen in een database, waardoor wij steeds beter kunnen inschatten welke geldstromen écht nader onderzoek verdienen.’

Schaamteloos

Lobbyorganisatie Transparency International Nederland vindt ook dat publieke instanties weinig met meldingen doen, maar voorzitter Paul Vlaanderen vindt de klacht van de belastingadviseurs ‘schaamteloos’. ‘Zij hebben zelf jarenlang niet goed op hun eigen klanten gelet. Dus deden ze tot voor kort ook weinig meldingen van mogelijk verdachte transacties. Logisch dat de FIU en FIOD dan weinig mensen aanstellen om die meldingen te verwerken of te onderzoeken.’ Financiële instellingen zijn pas in actie gekomen nadat ING een megaboete kreeg voor het te laks omgaan met witwasrisico’s, stelt hij.

Bron: Trouw

______________________________________________________________________

Interessant voor u! E-learning WWFT voor accountants

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, NOB, Register Belastingadviseurs, witwassen

Tags: FIOD, NOB, Register Belastingadviseurs, witwassen

Gerelateerde artikelen

6 juni 2023

Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

Reacties

  1. Wilfred zegt

    10 februari 2020 om 13:34

    “Paul Vlaanderen vindt de klacht van de belastingadviseurs ‘schaamteloos’. ‘Zij hebben zelf jarenlang niet goed op hun eigen klanten gelet. Dus deden ze tot voor kort ook weinig meldingen van mogelijk verdachte transacties.”

    Het gaat niet alleen om de meldingen van de belastingadviseurs maar die van alle instanties banken, belastingadviseurs, accountants, notarissen etc.

    Wie doet er nu precies niets ? en ook in de afgelopen jaren zijn er tienduizenden meldingen gedaan. Hoeveel misstanden zouden daarmee in de kiem zijn gesmoord als daar direct iets mee gedaan was. Het enige wat wij kunnen doen is een melding. Of laten we het omdraaien hoeveel misstanden hebben in de afgelopen jaren fors kunnen doorgroeien ondanks meldingen in de beginfase.

    Laat de politiek daar maar een transparant over zijn. Een accountant of belastingadviseur doet een melding niet lichtzinnig. Hoeveel meldingen zijn er binnen gekomen, hoeveel zijn er daarvan binnen een redelijke termijn onderzocht en in hoeveel gevallen is tot actieve vervolging over gegaan ?

    Beantwoorden
  2. ParaZiet zegt

    10 februari 2020 om 23:33

    Laten we voor deze discussie te voeren eerst eens ons afvragen wie er in het verleden een meer dan riant bestaan kon en kan hebben door het bedenken, opzetten en uitvoeren van -laten we het sober duiden als- belastingbesparende maatregelen voor de grote bedrijven? De echte grote jongens met wereldwijde en Zuidas contacten. De accountants als aanbrengers en de adviseurs als uitvoerders. Waarmee ik de kleine man niet vrijpleit maar zijn beoogde of gerealiseerde effect wel in de juiste verhouding wil zien ten opzichte van de grote mannen.

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?

Partnercarrousel

Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Zeven feitjes over vakantiegeld
Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Hoe verloopt een cyberaanval bij (mkb)-bedrijven?
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Hoeveel is kennis waard?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe je als accountant het verschil maakt met lease-oplossingen
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat

Meest gelezen

  • ‘Rekeningrijden kost werkenden honderden euro’s extra per maand’
  • BDO wil weten waarom ambulances 30.000 euro duurder zijn
  • INTERVIEW | Fusie HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co: ‘Met meerdere PE-partijen gesproken, Avedon ondersteunt ons om te versnellen’
  • Tuchtzaak tegen algemeen directeur ADR na rapport over accountantswerk bij NOW

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Cost Accountant
Top Onions
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Officemanager
van Helder
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Adviseur internationaal
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Controleleider
WEA Gouda
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent Audit
Lansigt
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Accountant Agro
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Belastingadviseur
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Manager audit
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent accountant duaal
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
IT Auditor
Lansigt
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen