• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Vergunning trustkantoor terecht ingetrokken

Vergunning trustkantoor terecht ingetrokken

Fiscaal, Nieuws

8 december 2021 door Accountancy Vanmorgen

DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld. De rechtbank Rotterdam kwam eerder tot hetzelfde vonnis.

Tijdens een inval door de FIOD werd de enige bestuurder van het trustkantoor aangehouden en werd de (cliënten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van verschillende strafbare feiten: het doen van onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting. Het FD meldt dat het om het Amersfoortse trustkantoor BlauStein van directeur Vadim B. gaat.

Ingetrokken vergunning

DNB

Toezichthouder DNB heeft daarna de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de bestuurder. Volgens het CBb mocht DNB bij haar betrouwbaarheidsoordeel gebruik maken van informatie van het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Omdat sprake is van een serieuze verdenking hoefde DNB het oordeel van de strafrechter niet af te wachten. Ook was geen definitief oordeel van de rechter over een belastingaanslag nodig.

Wtt

Het CBb is het eens met DNB dat het trustkantoor niet blijft voldoen aan de verplichtingen van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), zoals het niet nemen van adequate risicomaatregelen. DNB mocht de vergunning meteen intrekken zonder eerst een aanwijzing te geven of een andere maatregel te treffen. Dat het trustkantoor alsnog zou voldoen aan de vereisten van de Wtt was niet realistisch meer, zodat een minder zware maatregel dan directe intrekking niet voor de hand ligt.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, CBb, DNB, trustkantoor, witwassen

Tags: belastingfraude, CBb, DNB, trustkantoor, witwassen

Gerelateerde artikelen

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

18 mei 2022

Twee jaar cel geëist tegen ondernemer voor belastingfraude

13 mei 2022

OM ziet belastingfraude via te lage prijs Amsterdamse vastgoeddeal

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon
  • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten
  • BDO naar rechter om ex-werknemer 385 euro te laten terugbetalen
  • ‘Edelachtbare, ik betaalde mijn boekhouder in drugs’

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder
Scab
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Supervisor Compilation
CROP
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Fiscalist
SNP Adviseurs
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Manager Assurance
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant
Schuiteman
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Senior Supervisor Assurance
CROP
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Tax Manager
Crop
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Supervisor Assurance
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Controleleider  
Scab
Controleleider
SNP Adviseurs
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
IT auditor Alphen aan den rijn
Lansigt
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Klantmanager
Finance Plus
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent accountant
Rikst
Senior IT-Audit Professional
CROP
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Staff Compilation
CROP
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
Extendum
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Ervaren accountmanager
Fiscount
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Assurance
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen