FIOD Archieven · Pagina 40 van 44 · Accountancy Vanmorgen

17 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane

Bijna 400 medewerkers van de FIOD en douane hebben geprofiteerd van de vertrekregeling bij de fiscus. Per persoon incasseerden ze gemiddeld ruim €100.000 euro bruto. En dat terwijl de regeling niet voor hen bedoeld was.

8 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD en politie druk met illegale tabaksfabrieken Brabant

FIOD en politie hebben in Noord-Brabant steeds vaker te maken met illegale sigarettenfabrieken, meldt het Brabants Dagblad (BD). Daardoor is de Staat volgens het regionale dagblad al voor miljoenen euro’s aan accijnzen misgelopen.

30 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak tuchtklachten indient tegen twee accountants […]

13 april 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Rotterdams accountantskantoor in beklaagdenbank’

Een Rotterdams accountantskantoor en een 52-jarige accountant worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Door de fraude is de staat vermoedelijk 120.000 euro aan belastinginkomsten misgelopen, meldt RTV Rijnmond.

10 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen

Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende verklaring over de […]

27 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD valt binnen bij arbeidsbemiddelaar kwetsbare werklozen

De FIOD heeft een inval gedaan bij het Deventer bedrijf Werkmakelaar-Oost. Dat meldt het regionale dagblad De Stentor. Het bedrijf is door de opsporingsdienst doorzocht vanwege een onderzoek naar ‘ondergronds bankieren’.

24 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus heeft bewijs belastingontduiking FC Twente

De Belastingdienst kan bewijzen dat oud-bestuurders van voetbalclub FC Twente van plan zijn geweest om de Servische oud-speler Dusan Tadic via diens zaakwaarnemer 1,8 miljoen euro zwart uit te betalen, meldt NRC. De fiscus is van plan om ruim 2 miljoen euro aan naheffingen en boetes van de Enschedese profclub te eisen.

23 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD-inval om gebrekkige inlichtingen aan Belastingdienst

De FIOD heeft woensdag in Hoofddorp drie panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een vennootschap en haar directeur. Het vermoeden bestaat dat de vennootschap en de directeur niet hebben voldaan aan hun inlichtingenverplichting naar de Belastingdienst.

17 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscaal adviseur Tiësto en Linda de Mol verdacht van fraude

Fiscaal adviseur en toezichthouder Frank B. wordt volgens de Volkskrant van fraude verdacht. B. werkte voor veel bekende Nederlanders, waaronder Afrojack, Patricia Paay, dj Tiësto en Linda de Mol. Woensdag werd al melding gedaan van een inval door de Fiod, inmiddels is ook duidelijk om wie het gaat.

16 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

De FIOD heeft een nieuwe aanhouding verricht in Spanje in een zaak waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst. Op die manier werd al zeker 2,2 miljoen euro bij 170 ondernemers buitgemaakt. De 29-jarige man die nu in Spanje is aangehouden werd internationaal gezocht en liep tegen de lamp bij een controle, meldt de […]