Wwft Archieven · Pagina 12 van 44 · Accountancy Vanmorgen

6 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro vraagt te veel qua transactiemonitoring, cryptobedrijf houdt bankrekening

ABN Amro vond dat het op grond van de Wwft een plicht had om de bancaire relatie met een cryptobedrijf op te zeggen. Er zouden twee integriteitsrisico’s zijn die dat nodig maakten: illegale betaaldiensten en gebrekkige monitoring van de cryptoactiva-transacties.

4 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan

Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.

29 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Stichting schermt met accountantsverklaring die het niet kan tonen

De Rabobank mocht de bankrelatie opzeggen met de Stichting Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen (ISRAA) en haar voorzitter. De stichting vond dat een accountantsverklaring aantoonde dat geldstomen verantwoord waren. Maar dan moet je die verklaring wel kunnen laten zien in de rechtszaal.

28 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven

De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.

27 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Veel verdachte transacties stromen via flexkantoren

Nederlandse flexkantoren fungeren als dekmantel voor miljarden aan verdachte transacties, blijkt uit onderzoek van het FD en Company.Info. In de afgelopen vijf jaar stroomde bijna €10 miljard door risicovolle adressen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen en virtuele kantoren.

23 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe Europese witwasautoriteit gaat vanuit Frankfurt werken

De vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over de locatie van de toekomstige Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AMLA). Frankfurt zal de nieuwe autoriteit van de EU huisvesten, die de bevoegdheid krijgt om sancties en maatregelen op te leggen.

21 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan

Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.

16 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.

14 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]

13 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete

De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]

Categorie

Info