Wwft Archieven · Pagina 13 van 44 · Accountancy Vanmorgen

24 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.

18 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

Dure auto of vage sponsor? Melden verplicht!

Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het woensdagavond eens geworden over strengere antiwitwasregels. Sportclubs moeten beter in kaart brengen waar het geld van sponsoren vandaan komt. Onlangs meldde het NRC dat Ajax en PSV geld hebben ontvangen van Aziatische gokbedrijven zonder te weten wie hun eigenaren waren.

11 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

AFM geeft €94.000 boete aan vennootschap van Harry Mens

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december een bestuurlijke boete van €94.000 opgelegd aan Zwaan Finance. Deze BV is eigendom van Harry Mens, makelaar maar vooral bekend als presentator van het tv-programma Business Class.

20 december 2023 Accountancy Vanmorgen

NBA publiceert herziene handreiking over interpretatie Wwft

De NBA heeft de herziene handreiking 1124 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor accountants en belastingadviseurs’ gepubliceerd. In de handreiking wordt de Wwft nader uitgelegd om ervoor te zorgen dat accountants en belastingadviseurs de regels zoveel mogelijk hetzelfde uitleggen.

12 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Björn Lundén en KING Software zetten in op KYC-oplossing met de overname van Due Compliance

Björn Lundén Group neemt het in Stockholm gevestigde Due Compliance over, en verbreedt daarmee het productportfolio met hulpmiddelen voor het controleren van witwassen, KYC (know your customer) en risicobeoordeling. Sinds 2022 maakt KING Software deel uit van de Björn Lundén groep, met als investeerder Main Capital.

1 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici

Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

21 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Meer regels voor cryptobedrijven om consument te beschermen en witwassen tegen te gaan

Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën.

9 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Politieke prominenten wassen 14 mrd wit via Nederland

Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties in Nederland ter waarde van 14 miljard euro. Daarbij gaat het om landen die een reputatie hebben als doorstroomland of verhullingsparadijs, maar er komen ook minder vaak genoemde landen uit het onderzoek naar voren als Letland, Portuga en Frankrijk.

6 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ABN Amro zegde relatie met houthandel te snel op wegens vermeende Russische banden

ABN Amro heeft de rekeningen van houthandelaar Rowood afgelopen zomer te snel opgeheven wegens het vermoeden dat het bedrijf de sanctiewetgeving overtrad, zo oordeelt de Rotterdamse voorzieningenrechter in kort geding. Zo is in de ‘vage’ opzeggingsbrief geen verwijzing gemaakt naar witwaswet Wwft.

26 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Advocaat ‘bankierde’ voor Sanderink, half jaar geschorst

Opnieuw is een advocaat van Gerard Sanderink tegen een flinke tuchtmaatregel aangelopen. De Limburgse strafpleiter Paul Acda is voor een half jaar geschorst vanwege ‘bankieren’ voor zijn cliënt. De schorsing is de zwaarste maatregel tot nu toe voor een advocaat die werkzaamheden heeft verricht voor Sanderink.