Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Vanaf 1 augustus 2024 gelden nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register.
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
De NBA en bankenvereniging NVB hebben afspraken gemaakt over hoe banken informatieverzoeken gaan doen in het kader van Wwft-klantonderzoeken.
Als accountants- of administratiekantoor speel je een cruciale rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
Startende administratiekantoren hebben de naleving van de Wwft beter op orde dan in het verleden, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
