In 2016 hebben accountants 277 meldingen gedaan van verdachte transacties. Een jaar eerder waren dat er 445. Belastingadviseurs meldden 20 transacties waarvan ze vermoedden dat er een luchtje aan zat, tegen 23 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland.
In totaal heeft de FIU-Nederland vorig jaar van meldplichtinge instellingen en ondernemingen ruim 417.000 meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen, voor het derde opeenvolgende jaar een flinke toename. Van dat aantal resteerden uiteindelijk 53.000 die als ‘verdacht’ zijn aangemerkt. Deze vertegenwoordigden een waarde ruim 4 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar.
Dossiers
Met elkaar samenhangende transacties die in een onderzoek worden opgenomen, bundelt de FIU-Nederland in een dossier. Hierbij valt te denken aan economische, geografische, criminele, persoonsgebonden, transactie gerelateerde en karakteristieke relaties. Daarbij kan het gaan om meerdere transacties die verricht zijn door één persoon of – in bredere zin – transacties verricht door personen die deel uitmaken van hetzelfde (criminele) netwerk. In totaal waren er ruim 6500 voltooide dossiers, die beschikbaar zijn doorgespeeld aan de opsporings- en inlichtingdiensten. In vergelijking met 2015 is dit een toename van meer dan dertig procent, mede voortgebracht door het beter geautomatiseerd matchen en het verrichten van eigen onderzoek. De dossiers worden daarnaast ook gebruikt om melders en toezichthouders te voorzien van opmerkelijke trends, kennis en inzichten. De Nationale Politie is de grootste afnemer van FIU-informatie, gevolgd door de FIOD.
Terrorismefinanciering
De stijging van het aantal meldingen en onderzoeken heeft sterk te maken met verhoogde aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, veroorzaakt door aanslagen in omringende landen. Dit onderwerp heeft bij de FIU hoge prioriteit. De onderzochte dossiers hielden vaak verband met witwassen (36 procent), gevolgd door financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent). Bij 4494 transacties werden banden met terrorisme vermoed. Verder stak de FIU-Nederland in 2016 veel energie in onderzoek naar bitcoins, kinderpornografie, corruptie en migratie gerelateerde criminaliteit.
Meer bewustzijn
Volgens de FIU is de groei van het aantal meldingen mede te danken aan een groter bewustzijn bij meldplichtige instellingen en functionarissen, zoals banken, handelaren, casino’s, geldkantoren en niet te vergeten accountants. Ook toezichthouders zijn alerter, zegt Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland. Zij spreekt van ‘enorme aantallen’ en pareert kritiek die in twijfel trekt of het meldingsbeleid bijdraagt aan de veiligheid in Nederland. ‘Ik ben van mening dat dat zo is. Dit is niet zo zeer gerelateerd aan de enorme stijging, maar vooral omdat die stijging en de aantallen een reflectie zijn van de inspanningen die de meldende instellingen doen om hun bijdrage te leveren aan de strijd tegen witwassen, financieren van terrorisme en andere ernstige criminaliteit.’
Geef een antwoord