• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

13 september 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. De schatkist is benadeeld voor circa 900.000 euro.

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van informatie van de Belastingdienst. Uit een boekencontrole rees het vermoeden van een forse fraude, maar er waren nog veel onduidelijkheden: “De vraag was: wie heeft er nu gefraudeerd, hoe is er gefraudeerd en wie heeft er nu voordeel aan deze fraude gehad?” zei de officier van justitie. Het voordeel van de omzetbelastingfraude komt doorgaans bij de onderneming terecht. Maar wat als de onderneming op naam staat van iemand die als katvanger moet worden gezien en de gelden via andere rekeningen lopen? “In dit dossier wezen alle verdachten naar elkaar,” zei de officier.

Volgens het OM kunnen het bouwbedrijf en de voormalig eigenaar uiteindelijk worden gezien als de vermoedelijke hoofdverdachten. “De vrouwen hebben een meer ondergeschikte rol in het geheel gespeeld,” zei de officier. Uit het dossier komen vier methoden naar voren waarop vermoedelijk gefraudeerd werd. De voormalig eigenaar van het bedrijf zou voor tienduizenden euro’s aan privé uitgaven hebben geboekt op de zaak. Het ging bijvoorbeeld om onderhoud van de tuin bij drie woningen en de aankoop van een koelkast bij de MediaMarkt. “De fiscus is hierdoor circa 11.000 euro aan inkomsten misgelopen,” zei de officier. Vermoedelijk is daarnaast voor tonnen aan valse facturen in de bedrijfsadministratie geboekt. Ook zou er gedaan zijn of er geen BTW afgedragen hoefde te worden door te doen lijken of spullen werden doorverkocht aan andere ondernemers. Tot slot heeft de verdachte grote bedragen aan omzet via privérekeningen laten lopen. Hij gebruikte hiervoor de rekeningen van zijn vrouw en zijn ex. De vrouwen wisten dit, maar deden er niets aan om dit te stoppen. Sterker nog, ze wisten ook van de werkelijke reden, namelijk het afdragen van minder belasting, aldus het OM. Het totaal aan belastingnadeel is berekend op 904.027,94 euro.

Ernstige feiten

“En zo zijn de kluwen ontward,” zei de officier van justitie donderdag op zitting. “Uiteindelijk ontstaat een beeld dat het bedrijf er alles aan gelegen is om zo weinig mogelijk omzetbelasting af te dragen,” vervolgde hij. De voormalig eigenaar van het bedrijf profiteerde hier van met zijn gezin. “Voor een juiste belastinginning is het van belang dat de Belastingdienst moet kunnen beschikken over een juiste administratie. Het gaat wel om geld dat de maatschappij toebehoort,” zei de officier: “De fraude heeft daarnaast lange tijd voortgeduurd. De verdachte is bovendien zeer hardleers.” Voorafgaand aan het FIOD-onderzoek had de Belastingdienst al twee maal malversaties aangetroffen. “Strafverzwarend acht ik de geslepenheid van de fraude,” vervolgde de officier: “Het betreft niet ‘enkel’ het buiten de boeken houden van omzet of het onterecht ophogen van de voorbelasting. De administratieve verwerking lijkt er bijna op te zijn gericht om fraude te plegen.”

Mede daarom acht hij een gevangenisstraf van 20 maanden voor de hoofdverdachte op de plaats. Tegen de vrouwen eiste de officier ieder 12 maanden gevangenisstraf. Het bedrijf hoorde een boete van 400.000 euro – waarvan 150.000 euro voorwaardelijk – tegen zich eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, BTW, btw-fraude, omzetbelasting, valsheid in geschrifte, witwassen

Tags: belastingfraude, BTW, btw-fraude, omzetbelasting, valsheid in geschrifte, witwassen

Gerelateerde artikelen

23 mei 2023

Hof: verhuur mobiele opslagunits valt niet onder de btw-vrijstelling

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

17 mei 2023

Hoge Raad: alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

10 mei 2023

Bedrijfstakpensioenfonds kan geen btw-aftrek claimen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Lifestyle en carrière I Je zit op goud, maar dat moet je wel zien

Partnercarrousel

Verzuimregistratie: wat is het en wat levert het uw klant op?
PSD2, wat moet je ermee?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Lifestyle en carrière I Je zit op goud, maar dat moet je wel zien
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Ik ben gehackt: wat nu?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoeveel is kennis waard?
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Yuki logo 042021
Excel versus online boekhouden: waarom het tijd is om de boekhouding te digitaliseren
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Zeven feitjes over vakantiegeld
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware

Meest gelezen

  • Zonnepanelen onderdeel van gebouw: afschrijving niet mogelijk
  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes
  • Fiscalist zelf verantwoordelijk voor speculatieve ‘windhandel’ met landbouwgrond

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Controleleider
WEA Gouda
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Medewerker Facturatie
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Financieel administratief medewerker
Scab
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Controleleider
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Manager audit
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Belastingadviseur
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Belastingadviseur Agro
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
IT Auditor
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Cost Accountant
Top Onions
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen