• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Record: ‘Meer dan een miljoen ongebruikelijke transacties’

Record: ‘Meer dan een miljoen ongebruikelijke transacties’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

21 oktober 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Dat is 30 procent meer dan in 2020.

15% verdacht

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties loopt al een aantal jaar flink op. In 2016 kreeg de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst belast met het verwerken en beoordelen van ongebruikelijke financiële geldstromen, 417.067 meldingen voor de kiezen. In 2020 waren dit er 722.247. Dat record gaat in 2021 dus sneuvelen, meldt de FIU aan het WNL-programma Stand van Nederland: Generatie Next (NPO2). Overigens werden van de ruim 700 duizend meldingen in 2020 nog geen 15% als daadwerkelijk verdacht aangemerkt, goed voor een waarde van net geen 15 miljard euro.

Capaciteitsprobleem

Ondanks de explosieve groei van meldingen, is het aantal FIU-medewerkers in de afgelopen jaren slechts met een derde gestegen –  van 63 naar 90. Experts maken zich zorgen over de capaciteit bij de overheidsdienst. In Stand van Nederland: Generatie Next twijfelen betrokkenen ook of er wel afdoende gebeurt met de meldingen. Robin de Jongh, directeur witwasbestrijding bij ABN AMRO: ‘Het is voor ons niet altijd even duidelijk of er genoeg gebeurt met de meldingen die wij doen. Dat zijn soms langdurige trajecten en dan hopen we maar dat de criminelen aangepakt worden.’  Joras Ferwerda, witwas-expert en criminoloog aan de universiteit Utrecht, voegt daaraan toe: ‘Meldende instellingen krijgen het gevoel dat hun informatie in een zwart gat wordt gegooid.’ Dat komt volgens Ferwerda ook door de standaardmethode van de politie, waar de FIU onderdeel van is. ‘Die is heel reactief. Ze kijken pas naar financiën als er concrete verdenkingen zijn. Ik denk dan: ga op kantoor zitten en ga in de systemen kijken: wie heeft opvallend financieel gedrag.’

Uitbreiding

Volgens de FIU komt de explosieve stijging van meldingen niet alleen door een toename van meldingen door banken, maar ook door nieuwe meldersgroepen. Zo zijn sinds halverwege vorig jaar ook online brokers van cryptovaluta verplicht om ongebruikelijke transacties te melden op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  Om het groeiend aantal meldingen in de toekomst het hoofd te bieden zette de FIU onlangs een nieuw team op met IT-specialisten en data-wetenschappers. Afgelopen Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet 524 miljoen euro beschikbaar stelt in 2022 voor de aanpak van ondermijning. Volgens de woordvoerder verwacht de FIU hier ook een aanvullende bijdrage uit toegekend te krijgen.

Het televisieprogramma Stand van Nederland: Generatie Next van Omroep WNL is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO2, of later terug te kijken op NPO Start.

 

 

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIU-NL, witwassen, Wwft

Tags: FIU-NL, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

24 maart 2023

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

17 maart 2023

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

15 maart 2023

De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Financieel dienstverlener retail Marshoek gaat samen met De Jong & Laan
  • Tuchtklachten curator failliete energieleverancier gegrond: half jaar doorhaling RA en AA
  • Boekhouder stal 1,2 miljoen, maar zegt dat hij half miljoen aan directeur gaf

Partnercarrousel

Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Fraude, continuïteit en duurzaamheid bij iedere accountant op de radar
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het cybercrime-abc

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Vier salarissoftware trends voor 2023

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Bewaartermijnen personeelsdossier, hoe zit dat ook alweer?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Visma Pinkweb logo
Hoe efficiency de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak
PSD2, wat moet je ermee?
Medewerkers helpen bij het stoppen met roken: wat zijn de mogelijkheden?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Audit
Lansigt
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Controleleider
WEA Gouda
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Medewerker Belastingadvies
Flynth
IT Auditor
Lansigt
Controleleider Audit
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Externe Accountant
Coney Minds
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant Agro
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Cost Accountant
Top Onions
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant
Marshoek
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Belastingadviseur Agro
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Hoofd financiële administratie
Fiscount
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vacature Manager Assurance
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
Moore MTH
Officemanager
van Helder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen