• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » DNB wil gerichtere aanpak witwassen door banken

DNB wil gerichtere aanpak witwassen door banken

Accountancy, Nieuws

9 september 2022 door Accountancy Vanmorgen

De aanpak van witwassen in de financiële sector moet ‘meer risicogebaseerd’ worden. Dit stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Financiële instellingen moeten een beter risicoprofiel van klanten hebben.

Als banken beter kunnen inschatten welke klanten mogelijk kwaad in de zin hebben, is ‘een beperkte inzet’ afdoende in het geval van lage risico’s, wat weer ‘ruimte biedt om meer capaciteit en aandacht te richten op de hogere risico’s’, stelt de DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’. Dit beter in kaart hebben, zorgt er ook voor dat minder klanten onnodig geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer.

Tekortkomingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) functioneert nog niet optimaal. In de afgelopen jaren werden ernstige tekortkomingen geconstateerd in het toezicht op witwassen bij onder meer Rabobank, ABN AMRO en ING. Bij het melden van ongebruikelijke transacties ging van alles mis.

Kunstmatige intelligentie

DNB stelt ook dat banken meer gebruik moeten maken van technologische innovaties, zoals ‘machine-learning’. Op basis van big data zouden betere voorspellingen kunnen worden gedaan. Er moeten dan wel waarborgen gelden op het gebied van onder meer privacy en non-discriminatie, aldus de DNB. De toezichthouder bespreekt de knelpunten de komende maanden met vertegenwoordigers uit de financiële sector.

Download hier het rapport.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: DNB, witwassen, Wwft

Tags: DNB, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.5k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.8k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Boekhouder
Gelders Genootschap
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Account AA (teamleider)
Flantüa
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Belastingadviseur
Flynth
Controleleider audit – Goes
Flynth
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Accountant
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Externe Accountant
Coney Minds
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen