anti-witwaswet Archieven · Pagina 5 van 5

1 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in consultatie

Het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is online gezet ter consultatie. Het besluit brengt verschillende wijzigingen aan in de vierde anti-witwasrichtlijn. Een belangrijke wijziging ziet op de regulering van aanbieders van omwisseldiensten voor virtuele valuta en voor aanbieders van bewaarportemonnees.

3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

DNB maant crypto-aanbieders zich voor te bereiden op toezicht

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel en gewoon geld en bedrijven die crypto-bewaarportemonnees aanbieden dienen zich tijdig voor te bereiden op het integriteitstoezicht waar ze naar verwachting vanaf 10 januari 2020 onder gaan vallen, waarschuwt De Nederlandsche Bank.

12 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Ook Rabobank kreeg boete voor slechte controle witwassen

Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant.

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.

23 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra schuift nadere informatie anti-witwasrichtlijn op naar januari

Minister Hoekstra (Financiën) heeft meer tijdig nodig om informatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Eerste Kamer te sturen. Eerder had hij toegezegd om dat dit najaar te doen.

1 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

RB pleit voor behoud vrijstelling MKB in vierde anti-witwasrichtlijn

Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]

12 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Wie is een UBO en wie niet?

Het kabinet heeft op 31 januari een conceptbesluit gepubliceerd, waaruit blijkt welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO (ultimate beneficial owner) in het kader van cliëntenonderzoek dat banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere professionele dienstverleners uitvoeren. Daarnaast zijn er ook in Europees verband ontwikkelingen rondom het UBO-register. Nauta […]

29 november 2017 Accountancy Vanmorgen

Senaat stemt in met anti-witwas-wetsvoorstel

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen.

15 november 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Rechtspersonen wijzen straks verplicht manager aan als pseudo-UBO’

Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl.