7 maart 2019
‘EU gaat belastingparadijzen van zwarte lijst schrappen’
Dinsdag 12 maart 2019 worden de nieuwe zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen bekendgemaakt door de EU.
19 februari 2019
Vier miljard euro opgespoord door team Verhuld Vermogen fiscus
Het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst heeft sinds haar oprichting vier miljard euro aan onbetaalde belasting gevonden.
13 februari 2019
Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba.
1 februari 2019
Meldingsplicht voor internationale belastingadviezen volgens RB te grof
Het Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch over het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’. De belastingadviseurs zeggen in een reactie heel veel vragen te hebben bij het concept van het wetsvoorstel.
26 november 2018
‘Baker Tilly Berk misleidde rechter in kwestie rond behangbedrijf’
Baker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om rechters te misleiden, zo stelt de Volkskrant. Die onderzocht de zaak rond behangonderneming Spits Wallcoverings, die een fiscale constructie via Cyprus geadviseerd kreeg. De zaak leidde eerder al onder meer tot een berisping voor voormalig topman Romke van der Veen.
6 november 2018
Zwarte lijst van belastingparadijzen steeds korter
De EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio’s waar de autoriteiten niet ,,welwillend” zijn in de strijd tegen belastingontwijking of -ontwijking.
31 oktober 2018
Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk – geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden.
30 oktober 2018
Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC
Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken […]
10 oktober 2018
Vluchten kan niet meer: Zwitsers bankgeheim ter ziele
Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen. Dat meldt persbureau Reuters.
25 september 2018
Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]
