Home » FIOD » Pagina 8
30 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Almeerder aangehouden wegens belastingfraude, ook boekhouder verdacht

De FIOD heeft op donderdag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk, zijn ex-boekhouder, verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De 26-jarige verdachte wordt ook verdacht van valsheid in geschrift.
20 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Geen straffen in fiscale fraudezaak sushiketen na documentaire FIOD

Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat in de fraudezaak rond de bekende sushiketen Sumo 8 verdachten gedurende een periode van ongeveer 7 jaar voor een aanzienlijk bedrag belastingfraude pleegden. In dat verband vormden de verdachten een criminele organisatie.
27 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Slachtoffers Corina de J kunnen fluiten naar geld

Het Openbaar Ministerie kan het geld dat beleggers hebben gestoken in de frauduleuze beleggingsvehikels van boekhoudster Corina de J. waarschijnlijk niet veilig stellen. Er is 56 miljoen euro kwijt.
16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Fiod grijpt fraudeur met valse kledingfacturen voor tweede keer in de kraag

De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.
9 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Drie aanhoudingen voor grootscheepse belastingfraude met taxibedrijven

De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.
29 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

De Fiod heeft dinsdag twee mannen van 30 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm en valsheid in geschrift door opzettelijk te hoge schadebedragen op te geven.
25 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

De Fiod heeft afgelopen dinsdag een 54-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. Hij wordt vanwege zijn beroep strafrechtelijk aangepakt.
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen