18 september 2023
Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet
De Fiod heeft twee mannen uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Een van hen werkt bij Defensie.
24 augustus 2023
FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde
Een 37-jarige vrouw uit Tiel bood beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. Na een tip van de AFM pakte de FIOD haar dinsdag op, samen met twee handlangers.
22 juni 2023
Freelance boekhouder verduisterde mogelijk 1,4 miljoen euro
De Fiod heeft op 21 juni een 51-jarige vrouw uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. De vrouw werkt als zelfstandig boekhoudster en zou bij klanten mogelijk 1,4 miljoen euro hebben achterovergedrukt.
6 juni 2023
Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping
Een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout is dinsdag aangehouden in een onderzoek van de FIOD. Hij wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en het zogeheten dividendstrippen, waardoor de Belastingdienst ruim 4 miljoen euro onterecht zou hebben uitbetaald. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van […]
1 juni 2023
Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft dinsdag 30 mei een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
24 mei 2023
Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker
Het arbeidsconflict tussen leden van het team specialistische operaties (TSO) en de FIOD heeft er toe geleid dat de arbeidsovereenkomsten van enkele leden vorige maand op eigen verzoek door de kantonrechter zijn ontbonden. Dat blijkt uit enkele uitspraken die woensdag zijn gepubliceerd.
2 mei 2023
Hof stelt Hoge Raad vragen na schending verschoningsrecht door OM
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een tussenarrest besloten prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over het verschoningsrecht van advocaten. Aanleiding hiervoor is een kort geding dat is aangespannen door de Stibbe-advocaten van vermogensbeheerder Box Consultants tegen de Staat.
1 mei 2023
Vrachtwagenverkoper aangehouden wegens btw-fraude
De Fiod heeft afgelopen week een 63-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met belastingfraude. De verdachte was eigenaar van een onderneming die zich bezighield met de in- en verkoop van vrachtwagens.
7 april 2023
Lange doorhaling voor tot celstraf veroordeelde RA
De Accountantskamer heeft na een klacht van het Openbaar Ministerie een RA voor de maximale termijn van 10 jaar doorgehaald. De tuchtrechter oordeelt dat de accountant ‘eraan heeft meegewerkt en geaccepteerd dat gedurende een ruime periode (2013 t/m 2017) in totaal twaalf facturen in het maatschappelijk verkeer zijn gebracht die valse informatie bevatten en daardoor […]
5 april 2023
FIOD: ondernemer gebruikte valse btw-aangiften om tonnen TVL-steun los te krijgen
De FIOD heeft afgelopen maandag een 66-jarige man uit de gemeente Wierden aangehouden op verdenking van fraude met de TVL. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een aangifte van de RVO van een vermoeden van onjuiste digitale TVL-aanvragen.
