verduistering Archieven · Pagina 4 van 8

22 april 2022 Accountancy Vanmorgen

30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude

De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.

8 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Werkstraf in plaats van cel voor man die als boekhouder tonnen verduisterde

De rechtbank in Utrecht heeft een 39-jarige man uit het Brabantse dorp Giessen veroordeeld tot 180 uur werkstraf, omdat hij als boekhouder vanachter zijn bureau in Rhenen honderdduizenden euro’s van een klant verduisterde. Het Openbaar Ministerie (OM) had in maart een jaar celstraf geëist, maar de rechtbank oordeelt dat een groot deel van het handelen […]

28 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Voormalig FIOD-rechercheur verdacht van miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.

14 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf voor accountant die vriend halve ton lichter maakte

Een accountant die een bevriende eigenaar van een boerenbedrijf ruim een halve ton afhandig maakte én als penningmeester van een dorpshuis nog eens eenzelfde bedrag ‘leende’, heeft van het gerechtshof een taakstraf opgelegd gekregen van 220 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

11 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Controller krijgt celstraf en beroepsverbod voor verduistering en oplichting

Een 42-jarige financieel controller uit Tilburg is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag de man vijf jaar lang geen beroep uitoefenen waarin hij zich bezighoudt met financiële zaken. De controller lichtte zijn werkgever op en verduisterde grote geldbedragen.

1 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Accountant en oud-chef centrale bank Suriname veroordeeld voor witwassen

Registeraccountant en voormalig chef van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert-Gray van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe van accountantskantoor Orion zijn afgelopen maandag veroordeeld tot celstraffen. Dat melden de NOS en Surinaamse media.

12 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Verduisterd geld had ondanks terugbetaling als bron van inkomen moeten worden aangegeven

De Belastingdienst heeft een gokverslaafde man die geld verduisterde terecht navorderingsaanslagen opgelegd omdat het verduisterde geld niet in zijn aangiften ib/pvv en ZVW was opgenomen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Met het verduisteren van de gelden is een voordeel beoogd en was dit voordeel ook redelijkerwijs te verwachten.

4 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

30 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer verduistert kleine twee ton die De Goudse per ongeluk op zijn rekening stortte

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak tegen een schade-expert. De man krijgt een jaar celstraf opgelegd wegens witwassen en verduistering, omdat hij de € 189.485,75 wegmaakte die De Goudse Schadeverzekeringen per ongeluk op de bankrekening van zijn bedrijf stortte.

3 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Belastingdeskundige leidde accountant om de tuin, veroordeeld voor verduistering en belastingfraude

Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant […]