verduistering Archieven · Pagina 4 van 8

12 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Hoofd administratie nog niet vrijgepleit in geruchtmakende Van Mossel-fraudezaak

Voor het voormalige hoofd administratie van autobedrijf Van Mossel is de dreiging van een straf wegens medeplichtigheid aan verduistering nog niet geweken. Aan de Hoge Raad is het advies dat haar betrokkenheid bij de fraude door de voormalig financieel directeur, die daarvoor een celstraf van vier jaar uitzit, opnieuw onder de loep moet worden genomen.

16 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners

De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

15 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Medewerker vergokte ruim drie ton van festivalorganisatie

Een 33-jarige Groninger heeft als medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) meer dan drie ton verduisterd om zijn gokverslaving mee te bekostigen. Hij komt binnenkort voor de politierechter.

21 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Accountant doet aangifte van verduistering tegen PostNL

Accountant Jaap Oudshoorn ontving op zijn privéadres tussen half mei en half juni geen post. Dat kwam doordat er geen personeel te vinden is, gaf PostNL als uitleg. De bezorging is inmiddels hervat, maar de gemiste post blijft zoek. Reden voor Oudshoorn om naar de politie te stappen.

13 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen

De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

8 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Drie mannen verdacht van belastingfraude en (betrokkenheid bij) verduistering van 6464 spelcomputers

In de rechtbank Overijssel in Zwolle diende donderdag een rechtszaak over belastingfraude en verduistering van meer dan 6.400 spelcomputers. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 53-jarige man uit Coevorden verduistering in dienstbetrekking en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, een 40-jarige man uit de gemeente Roerdalen witwassen en belastingfraude en de derde verdachte, een […]

25 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Verduistering tonnen papiergeld via onderbroek levert tweeënhalf jaar cel op

Een 32-jarige man is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar voor een poging om voor twee miljoen aan vijftig-eurobiljetten achterover te drukken bij zijn werkgever, gelddrukkerij Joh. Enschede.

22 april 2022 Accountancy Vanmorgen

30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude

De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.

8 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Werkstraf in plaats van cel voor man die als boekhouder tonnen verduisterde

De rechtbank in Utrecht heeft een 39-jarige man uit het Brabantse dorp Giessen veroordeeld tot 180 uur werkstraf, omdat hij als boekhouder vanachter zijn bureau in Rhenen honderdduizenden euro’s van een klant verduisterde. Het Openbaar Ministerie (OM) had in maart een jaar celstraf geëist, maar de rechtbank oordeelt dat een groot deel van het handelen […]

28 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Voormalig FIOD-rechercheur verdacht van miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.