• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

Fiscaal, Nieuws

27 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Banken en accountants moeten alle ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat gebeurt meer dan 150.000 keer per jaar, maar meldingen leiden nauwelijks tot strafzaken, meldt Trouw.

Hoogleraar Brigitte Unger geeft aan dat het Openbaar Ministerie de kwaliteit van de meldingen meestal te laag om ermee naar de rechter te stappen. ‘Op dit moment heb je soms de indruk dat het hele meldsysteem voor niets is.’ Vorig jaar gaf de FIU 39.000 transacties het stempel verdacht. Vervolgens gaan OM en FIOD ermee aan de slag. Volgens het Functioneel Parket (onderdeel van het OM) zijn er de afgelopen jaren enkele tientallen onderzoeken geweest, zoals naar een administratief medewerkster van een evenementenlocatie in Groningen die € 300.000 van haar werkgever naar haar privérekening had overgemaakt.

Meer ICT-expertise nodig

Volgens Unger moet de kwaliteit van de witwasmeldingen omhoog. Anders is nog te veel nader onderzoek nodig en is te onzeker of een zaak kans maakt bij de rechter. De FIU wordt dit jaar met 19 werknemers uitgebreid, maar volgens de hoogleraar is vooral extra ICT-expertise belangrijk om de meldingen beter te kunnen filteren. De overheid zou wat haar betreft meer geld moeten vrijmaken om talent aan te trekken. ‘Tot die tijd heeft het meldsysteem denk ik vooral nut als afschrikmiddel voor criminelen. Dat ze weten dat ze moeten oppassen met hun betalingen.’

Banken hebben de laatste tijd nu juist extra ingezet op Wwft-controles en gaan data delen om zo sneller op het spoor te komen van criminelen. Aan dat besluit is wel een aantal boetes voorafgegaan wegens tekortschietende controles. ABN Amro zet tegenwoordig ruim 2.000 medewerkers in, alleen om witwassen tegen te gaan. Rabobank steekt honderden miljoenen extra in het opsporen van verdachte transacties.

Bron: Trouw

______________________________________________________________________

Bij veel bedrijven dreigt ingrijpen door betalingsproblemen

BRANCHES, NIEUWS
29 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen
    
Crisismanagers en interim-bestuurders verwachten een druk najaar door bedrijven die in moeilijkheden komen vanwege het aflopen van steunmaatregelen en betaalpauzes van banken. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

De verwoestende impact van de coronacrisis wordt vooral in het derde en vierde kwartaal van dit jaar zichtbaar, voorspellen herstructureringsexperts. Diederik van den Biggelaar van adviesorganisatie Mandaat verwacht bijvoorbeeld dat de afdelingen bijzonder beheer van de banken na de zomer snel volstromen met bedrijven met betalingsproblemen. In dat geval komen automatisch ook meer verzoeken om interim-bestuurders te plaatsen bij bedrijven in moeilijkheden.

‘Oog van de storm’

Die instroom is nu nog heel beperkt, geven Rabobank en ING aan. ‘We houden er rekening mee dat we ons bevinden in het oog van de storm en dat ons na de zomer economisch nog een zware tijd te wachten staat’, waarschuwde NVB-voorzitter Chris Buijnk begin deze maand al.

Infuus

Ook anderen verwachten dat het na de zomer snel drukker wordt. ‘De bedrijven liggen nog massaal aan het infuus’, zegt Jos Zandhuis van Boer&Croon. ‘En ze betalen geen belasting, want dat hoeft voorlopig niet. En ja, dan kun je ook nog wel een keer op vakantie. Dat is wat er nog volop gebeurt.’

Bron: FD

________________________________________________________________________________________________________________

Interessante online PE-sessie tijdens de AV-week van 21 t/m 25 september:

  • WWFT, wat moet je ermee? | 21 september | 09:00 – 10:00 uur | Gert van den Brink

Slechts € 59,- per sessie | 1 PE-punt

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, witwassen, Wwft

Tags: FIU, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

24 februari 2021

Samir A (Hofstadgroep) hielp als boekhouder startende ondernemers

18 februari 2021

Notarissen weinig betrokken bij fraude

12 februari 2021

‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’

8 februari 2021

Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Reacties

  1. Peter Suijker zegt

    27 juli 2020 om 12:26

    Best vreemd dat er zo weinig gedaan wordt met alle meldingen bij de FIU.

    Wellicht kan de FIU aangeven waar het ‘tekort aan kwaliteit’ van de melding in zit?
    Vorig jaar bestond de organisatie 25 jaar en dan zo een lage pakkans c.q. resultaat.
    Dat is toch wel bedroevend.

    Beantwoorden

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Accountant: ‘NOW-afrekening nieuwe toeslagenaffaire?’
  • Register NOW 3 openbaar: veel minder accountantskantoren, wel enkele nieuwkomers
  • Blog | NOW-regeling zet de accountant klem
  • Penningmeester verdacht van greep uit kas bij Gronings jongerennetwerk

Partnercarrousel

Hoe digitaal is de accountancysector?
Disbalans vermogen en schuld – bieden WHOA en TOA-krediet uitkomst?
logo_pinkweb_2013_donker_340x156_top.png
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
Je klanten digitaal krijgen, hoe doe je dat?
Exact logo
Exact presenteert de Winter ’21 Release
Accountant, zo neem je je klant mee in het realiseren van een efficiënte samenwerking
Yuki Robotic Assistant
‘Niemand begint een onderneming met als doel om zo goed mogelijk de administratie te doen’
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
De werkkostenregeling (WKR): wat zijn precies de regels?
Btw-nummer controleren met één druk op de knop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Martin de Bie: ‘Implementeer RGS zo snel mogelijk’
Verzuim in coronatijden: ‘Goede communicatie is juist nu heel belangrijk’
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
FinTech-startup Finturi verruimt haar dienstverlening
Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
Firm24: ‘20% meer BV-aanvragen ná persconferenties coronacrisis’
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Wetboek van Werk 2025 komt dichterbij: 5 grote veranderingen in het arbeidsrecht
Credion
Talloze mogelijkheden in alternatieve financieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager aangiftepraktijk – Zwolle
de Jong & Laan
New Business Development Manager
Yuki
Customer Success Manager
Yuki
Adviseur MKB – Hardewijk
de Jong & Laan
Adviseur MKB – Lochem
de Jong & Laan
Assistent Accountancy AGRO 40 uur
acconavm
Assistent accountant
Rousch
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Accountant MKB – Zwolle
de Jong & Laan
Adviseur MKB – Emmeloord
de Jong & Laan
Gevorderd assistent accountant BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen