• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges

Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges

Fiscaal, Nieuws

16 juni 2021 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft  aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst. De twee mannen en een 30-jarige vrouw uit Landsmeer worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er zijn woningen in Amsterdam en Landsmeer doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op twee auto’s, tienduizenden euro’s, een geldtelmachine, designerschoenen en -tassen, meldt de FIOD.

Btw teruggevraagd

Bij de Douane op Schiphol gingen alarmbellen rinkelen toen een vrouw verschillende keren zeer dure exclusieve horloges de EU uitvoerde en daarbij telkens forse btw-betalingen terugvroeg. Nader onderzoek van de FIOD deed vermoeden dat een nicht van de vrouw, de 30-jarige verdachte, deze dure horloges Nederland weer binnen smokkelde. Deze 30-jarige vrouw heeft een relatie met de 31-jarige verdachte man die waarschijnlijk de motor achter de fraude is.

Witwassen

Het vermoeden is dat grote, van misdrijf afkomstige geldbedragen op omvangrijke schaal bij juweliers werden geïnvesteerd in vele luxueuze horloges. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 31-jarige hoofdverdachte contact had met de 39-jarige verdachte, die werkt bij een grote juweliersketen. Met hulp van deze medewerker zouden aankoopbonnen van valse informatie zijn voorzien, waardoor het later mogelijk werd ten onrechte btw-teruggave te claimen op Schiphol. Geveinsd werd dat horloges de EU werden uitgevoerd, maar ze lijken na uitbetaling van de btw in groten getale toch (weer) in Nederland te zijn beland.

Het onderzoek staat onder leiding van het Arrondissementsparket Noord-Holland.

 

Bron: FIOD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: BTW, btw-fraude, FIOD, fraude, witwassen

Tags: BTW, btw-fraude, FIOD, fraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

15 augustus 2022

Medewerker vergokte ruim drie ton van festivalorganisatie

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

9 augustus 2022

Handreiking btw in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Gebruikelijk loon bestuurder belastingadviespraktijk terecht, naheffing loonheffingen en boetes correct
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Assistent accountant
Rikst
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Fiscalist
SNP Adviseurs
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Ervaren accountmanager
Fiscount
(Senior) marketeer
Fiscount
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Nieuwegein
CROP
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Klantmanager
Finance Plus
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
SNP Adviseurs
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Financial Controller
ENTRPNR
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Fiscalist
Extendum
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Partner & Externe Accountant
Coney
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen