• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Bunq botst met DNB over anti-witwasaanpak

Bunq botst met DNB over anti-witwasaanpak

Branches, Nieuws

4 april 2022 door Accountancy Vanmorgen

De online bank Bunq heeft al vier jaar een conflict met toezichthouder DNB over het naleven van de antiwitwasregels. Beide partijen troffen elkaar vrijdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

DNB vindt dat Bunq nieuwe klanten veel beter moet doorlichten, maar de bank vindt de eisen ‘bizar’, zo schrijft het FD. Het meningsverschil heeft al eerder tot confrontaties bij de rechter geleid. Bunq-oprichter Ali Niknam spreekt van ‘een heel rigide’ opvatting en ‘willekeurige uitleg van de wet’. De norm van de toezichthouder zou ouderwets zijn en niet geschikt voor een digitale bank. Bunq geeft zelf de voorkeur aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar dat strook niet met de eisen van DNB, die een vaste set regels hanteert.

Pesterijen

Bovendien gaat het conflict verder dan alleen een inhoudelijk verschil van inzicht, zo stelde Niknam voor het college. Er zou sprake zijn van pesterijen, intimidatie en onkunde. ‘De wijze waarop DNB handhaaft zet ons terug in de tijd en gooit de innovatie van effectieve transactiemonitoring in het slot.’ Een DNB-afdelingshoofd zou hem hebben gezegd: ‘De resultaten interesseren ons niks. We willen gewoon dat je doet wat we zeggen.’ Vooraf vragen waar een rekening voor gebruikt wordt, zoals DNB wil, is volgens Bunq schijnveiligheid. De bank stelt daar 500 datapunten via machine learning tegenover.

Volgens door het FD geraadpleegde experts maakt Bunq weinig kans omdat aanwijzingen van DNB maar zelden worden gecorrigeerd.

Bron: FD

Categorie: Branches, Nieuws Tags: anti-witwaswet, bunq, DNB, toezicht

Tags: anti-witwaswet, bunq, DNB, toezicht

Gerelateerde artikelen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

8 mei 2023

Bonden niet onder de indruk van Knots loon-prijsspiraal

21 april 2023

Nieuwe onderzoeken naar EY en KPMG door Britse toezichthouder

28 maart 2023

Kamervragen over accountancy: AFM rekent dit jaar 18,8 miljoen euro aan accountantsorganisaties

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Hoeveel is kennis waard?
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Zeven feitjes over vakantiegeld
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager audit
Moore MTH
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Boekhouder
Gelders Genootschap
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
(Junior) Accountant
Lansigt
Cost Accountant
Top Onions
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Belastingadviseur
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Financieel administratief medewerker
Scab
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider
Lansigt
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Officemanager
van Helder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Manager audit
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent Audit
Lansigt
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen