Cash Compensatie Model
Dit vormt de eerste stap in een relatief eenvoudige witwasconstructie die bekendstaat als het Cash Compensatie Model, meldt NRC. Door werknemers cash uit te betalen, kunnen onderaannemers belasting ontduiken en tegelijkertijd via facturen aan hun opdrachtgevers legitieme inkomsten genereren. Terwijl de loonkosten grotendeels met zwart geld worden voldaan, komt het geld van de opdrachtgevers via het normale bankverkeer binnen. Dit proces maakt crimineel geld giraal en verschaft het een ogenschijnlijk legale herkomst. Valse facturen zorgen er vervolgens voor dat het geld weer terugvloeit naar criminele organisaties.
Grote gevolgen
Volgens Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket, heeft deze methode grote gevolgen voor de economie. Naast belastingontduiking en het versterken van criminele netwerken leidt deze praktijk tot concurrentievervalsing en een verhoogd risico op arbeidsuitbuiting. Justitie benadrukt dat witwassen op deze schaal de integriteit van de financiële en economische sector ondermijnt. In Rotterdam zijn vorig jaar vier verdachten veroordeeld tot celstraffen voor het witwassen van 4,5 miljoen euro via deze methode.
Aanpak
Zwinkels pleit voor meer samenwerking tussen overheidsinstanties en waarschuwt dat privacywetgeving de informatie-uitwisseling met lokale overheden belemmert. Ondanks kritiek op de meldplicht voor banken stelt hij dat deze onmisbaar is in de bestrijding van witwassen. Justitie verwacht dat meer zaken aan het licht zullen komen en roept op tot strengere controle en handhaving.
Bron: NRC
Geef een reactie