FIOD Archieven · Pagina 42 van 42 · Accountancy Vanmorgen

27 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen

Bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam heeft de FIOD voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

5 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt rol top Imtech

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) onderzoekt de rol van de top van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat afgelopen zomer failliet is gegaan.

27 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft vrijdag een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.

11 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan

De FIOD hoort deze week in totaal negen verdachten in acht strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste aangiften omzetbelasting door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen.

22 april 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD ontdekt belastingfraude met creditcards

De FIOD heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude met creditcards. De fraude bedraagt ten minste 500.000 euro.

Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen

FIOD onderzoekt rol top Imtech

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar faillissementsfraude

FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan

FIOD ontdekt belastingfraude met creditcards

Categorie

Info