Wwft Archieven · Pagina 15 van 44 · Accountancy Vanmorgen

30 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

De Volksbank doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan en is daar door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt, meldde het bedrijf onlangs zelf bij de halfjaarcijfers. DNB heeft nu de zogeheten aanwijzing gepubliceerd waarin te lezen is welke overtredingen van de Wwft het bedrijf achter de […]

25 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.

23 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen

De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen online bank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

15 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland

Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)

11 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete, minister Kaag: zorgelijk

Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt.

11 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Rabobank mocht klant niet dwingen bitcoins te verkopen onder dreiging opzegging

Rabobank is tekort is geschoten in haar zorgplicht en moet de daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de Leidse bedrijven Decos Beheer BV en Decos Blockchain BV, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld. De bank handelde onzorgvuldig door Decos te dwingen binnen drie maanden haar bitcoinportefeuille van de hand te doen onder dreiging van opzegging van de […]

3 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoren hebben naleving Wwft nog niet op orde

Veruit de meeste administratiekantoren in Nederland schieten nog ernstig tekort bij de naleving van antiwitwaswet Wwft, zo concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit een enquête.

25 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

DPA en Tikl starten dienst voor Wwft-klantonderzoek

Consultant/detacheerder DPA en het op compliance gerichte softwarebedrijf Tikl gaan bedrijven samen een dienst bieden die hun het Wwft-klantonderzoek uit handen neemt.

12 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Handel in aardappels en uien vatbaar voor witwassen, Rabobank mocht rekening opzeggen

Rabobank mocht de bankrekening van een handelaar in aardappels en uien beëindigen en heeft hierbij voldoende zorgvuldig gehandeld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Rabobank was al veertig jaar de huisbank van de handelaar.

5 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Forse stijging gemelde ongebruikelijke transacties bij FIU, accountants melden juist minder

De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.