Wwft Archieven · Pagina 16 van 44 · Accountancy Vanmorgen

16 juni 2023 Accountancy Vanmorgen

‘Administratiekantoor’ laat cash overvliegen uit Suriname, ABN Amro mag rekening opzeggen

De directeur van de in Suriname gevestigde oliehandel Newco Trading NV richtte in Nederland een eenmanszaak op, met als bij de KvK geregistreerde activiteit ‘administratiekantoor’. ABN Amro kreeg naar eigen zeggen ook na het uitvoeren van een uitvoerig klantonderzoek nog steeds onvoldoende zicht op het betaalgedrag van het administratiekantoor en zegde de bedrijfsrekening op.

16 juni 2023 Accountancy Vanmorgen

Miljoenenboete trustkantoor TMF dat klanten niet goed genoeg kende

Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de cliëntenonderzoeken van TMF niet aan de wettelijke vereisten voldeden.

9 juni 2023 Accountancy Vanmorgen

Kifid: bank mag rekening niet zonder reden opzeggen

Een bank kan een rekening van een klant niet zomaar opzeggen zonder toe te lichten waarom. Simpelweg verwijzen naar de antiwitwasregels is niet voldoende, heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald.

31 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op witwassen. De banken zijn met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) overeengekomen het toezicht meer risicogebaseerd uit te voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

19 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

De aanpak van witwassen schiet in de praktijk op sommige punten door, schrijft minister Kaag van Financiën aan de Kamer. ‘Zo zijn er sectoren die moeilijk aan een bankrekening kunnen komen en vraagt de regelgeving veel van met name kleine, instellingen. De vrees om de regelgeving te overtreden, kan bovendien een échte risicogebaseerde benadering in […]

10 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen.

21 april 2023 Accountancy Vanmorgen

AFM: transactiemonitoring beleggingsinstellingen kan beter

De AFM vindt dat beheerders van beleggingsinstellingen nog wel meer aandacht kunnen besteden aan transactiemonitoring, zodat ongebruikelijke transacties beter worden herkend. De toezichthouder meldt dat naar aanleiding van het periodieke onderzoek naar de naleving van de antwitwaswet Wwft en de Sanctiewet.

24 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.

17 maart 2023 Handelzeker

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

Als accountant ben je verplicht om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent dat je maatregelen moet nemen om te voorkomen dat je betrokken raakt bij financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering. Als onderdeel van de WWFT is het mogelijk dat je wordt gecontroleerd door een […]

15 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed op 22 november 2022 uitspraak in een prejudiciële zaak over het Luxemburgse UBO-register. Als gevolg daarvan werd het register tijdelijk gesloten. Minister Kaag van Financiën liet in januari in een Kamerbrief weten hoe het kabinet van plan is om te gaan met de uitspraak.