Wwft Archieven · Pagina 17 van 44 · Accountancy Vanmorgen

17 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB: te veel winkeliers weigeren contant geld

Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Die waarschuwing geeft De Nederlandsche Bank (DNB) af. De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale […]

13 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid

ING moet de bankrekening van een uitbater van een restaurant in ere herstellen nadat die was opgezegd. De bank was te streng na een cliëntenonderzoek bij gelieerde coffeeshops, oordeelt de rechter. Afgelopen jaar werd de bank (deels) ook al door de rechter teruggefloten om het anti-witwasbeleid.

10 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.

25 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.

3 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

De rechtbank Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.000,- die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan een administratiekantoor had opgelegd wegens overtreding van de Wwft herroepen. De rechtbank is het niet eens met het BFT dat het administratiekantoor een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen bij een klant, een stichting die onder meer actief is […]

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 4.800,-op aan een belastingadvies- en administratiekantoor, omdat er bij een klant (een supermarkt waar veel contant geld omging) een hoger risico aanwezig was op witwassen dat had moeten leiden tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Het administratiekantoor was het daar niet mee eens […]

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank.

8 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank verdacht in witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.

7 december 2022 Accountancy Vanmorgen

NBA en BFT tekenen toetsingsafspraken

De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken door het BFT voortaan overbodig.

6 december 2022 Accountancy Vanmorgen

NOB over nieuwe witwaswet: heroverweeg rol belastingadviseur als poortwachter

De NOB heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.