De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000. De Commissie wil bovendien dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dit monitoren. Anonieme crypto wallets worden verboden, meldt het FD.
Brussel wil met het dinsdag gepresenteerde pakket het initiatief naar zich toe trekken als het gaat om witwasbestrijding. Er zou wat de Commissie betreft meer eenheid in de witwasaanpak van de lidstaten moeten komen. De voorgestelde verordening is dwingender dan de huidige situatie en moet tot harmonisatie van de regels leiden.
Witwastoezichthouder
De nieuwe witwasautoriteit zou in 2024 van start moeten gaan. De vestigingsplaats van het nieuwe toezichtorgaan, vanuit het Engels afgekort als AMLA, moet nog bepaald worden. AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid om banken en bedrijven te beboeten als de regels worden geschonden die witwaspraktijken moeten voorkomen.
Nederland positief
Nederland is groot voorstander van onafhankelijk Europees toezicht in de strijd tegen witwassen. Minister Hoekstra van Financiën lobbyde al geruime tijd voor een Europese autoriteit, samen met onder meer Frankrijk en Duitsland. “Ik ben blij dat de commissie voorstellen heeft gedaan om het witwassen van geld en terrorismefinanciering beter aan te pakken”, reageert hij dan ook. “Deze problemen zijn zo groot, ingrijpend en internationaal dat ze vragen om een grensoverschrijdende aanpak.”
Bron: ANP/FD
Geef een reactie